电诈只骗“洋人”就没事?过于 naive 了……
2025-04-14 06:46
肖飒 lawyer
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近期一个山东菏泽的案子引发了舆论关注:几个中国居民在境内利用 AI 翻译软件、加密币 USDT 等工具,实施了专门针对印度居民的大规模网络电信诈骗行为,共计骗取约 66800 名印度人的 5.17 亿卢比(大概为人民币 4000 万元)。


目前该案件一审判决已出,几名被告分别获刑五年至十四年九个月不等的有期徒刑,并处罚金。其实,类似“只割(骗)外国人是否构成犯罪?”“肉身不出镜,专挑跟我国关系不佳的外国居民骗,是不是问题不大?”这种问题,飒姐团队已经给很多不是那么想沉下心做产品的客户解答过不少次了,一句话总结:掩耳盗铃而已。


今天飒姐团队就结合这个特殊案件,把这个事再给大家讲明白,以便大家(特别是币圈伙伴们)能够尽快摆脱一些关于法律的不切实际的迷思。


01

我又没害国人,刑法凭什么管我?



相信看过相关新闻、自己或家属曾被电诈所危害的伙伴们对于电诈这种犯罪都是深恶痛绝的,电诈这种利用互联网实施的犯罪行为,不仅案件侦办难度大、周期长,被害人的资产追回更是困难重重。


加之各类电诈园区更是充斥着极为反人道、反人性的大规模犯罪行为,电诈这种犯罪对于世界各国而言都是欲除之而后快的犯罪。

 

那么,当出现我国居民在我国境内实施专门针对外国人的犯罪情况,我国司法机关是否具有管辖权?

 

首先,我国《刑法》第二百六十六条规定:“诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。”


从法条来看,没有规定该罪仅限于我国国内犯罪,从实践中来看,大量跨境电诈极为普遍,我国司法机关只要具有管辖权,仅针对外国人实施犯罪,不构成犯罪嫌疑人的抗辩理由,也不影响司法机关对其定罪处罚。

 

其次,参照从此次印度案件的刑事管辖权上看,我国主要可通过属地原则、属人原则进行管辖。

 

根据属地原则,我国对本案有管辖权。我国《刑法》第六条第一款规定:“凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法。”该条第三款还对“在中华人民共和国领域内犯罪”作了解释,即“犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的,就认为是在中华人民共和国领域内犯罪”。在印度案件中,我国山东菏泽即属“犯罪行为发生地”,山东菏泽司法机关对本案具有管辖权。

 

根据属人原则,我同对本案亦有管辖权。我国《刑法》第七条第一款规定:“中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按照本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究。”


印度案件中,被告人均是中国公民,其所实施的犯罪依法不属于“最高刑为三年以下有期徒刑,可以不予追究的”的情况,因此,山东菏泽司法机关对本案依然具有管辖权。


02

外国可否主张引渡?



对于印度而言,本案六万多个被害人均是印度居民,按照印度的相关刑事法律之规定,印度的司法机关对本案同样具有管辖权。因此,印度理论上是可以向我国提出引渡申请的。

 

但是,实践中却存在重重困难。

 

首先,我国与印度之间没有签署《引渡协议》。其次,我国与印度之间的关系一般,不仅有领土争端冲突频繁,历史上的司法互惠行为也不多。

 

需要注意的是,没有引渡协议其实也可以申请引渡,但是否同意取决于我国的决断,同时印度还需要作出一系列承诺。主要是:依据《中华人民共和国引渡法》第十四条和第十五条,需要作出两项保证和一项承诺:

 

1.【保证】请求国不对被引渡人在引渡前实施的其他未准予引渡的犯罪追究刑事责任,也不将该人再引渡给第三国。但经中华人民共和国同意,或者被引渡人在其引渡罪行诉讼终结、服刑期满或者提前释放之日起三十日内没有离开请求国,或者离开后又自愿返回的除外;

2.【保证】请求国提出请求后撤销、放弃引渡请求,或者提出引渡请求错误的,由请求国承担因请求引渡对被请求引渡人造成损害的责任。

3.【承诺】在没有引渡条约的情况下,请求国应当作出互惠的承诺。


03

如何追脏挽损保护被害人?



犯罪嫌疑人得到应有的处罚是一方面,但被害人的追赃挽损工作也非常重要,参考蓝天格锐案,我国居民三百多亿集资款被英国司法机关扣押,追赃挽损工作离不开双方国家的通力合作。

 

对于有明确被害人的刑事案件,我国采取由公安机关统一负责追赃挽损工作,如果查明犯罪嫌疑人的违法所得确系被害人的财物,可直接发还被害人。这一点与世界上很多国家司法管辖权的做法不同。


根据《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》第六条: 完善涉案财物审前返还程序。对权属明确的被害人合法财产,凡返还不损害其他被害人或者利害关系人的利益、不影响诉讼正常进行的,公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院都应当及时返还。权属有争议的,应当在人民法院判决时一并处理。

 

其他国家或司法管辖区则有所不同,举例而言:我国香港地区刑事案件被害人如果想要追回财物、挽回损失,就需要对犯罪嫌疑人另行提起民事诉讼,通过诉讼的方式追赃,成本较高但追赃进程较为透明且可自己把握。

 

但是对于印度案件中的被害人而言,大部分人可能属于文化程度不高、生活并不富裕的普通人(本案人均损失人民币仅 500 多元),自行维权的可能性低,因此,本案大概率需要我国司法机关、外交部门与印度的司法机关密切合作才能处理。


04

写在最后



总而言之,“只割(骗)外国人不构成犯罪”这种对法律的误解和迷思是要不得的,特别对于电诈这种正好撞在风口浪尖上的恶性犯罪而言,实属过街老鼠人人喊打,伙伴们切记合规经营业务(特别是币圈业务)用真正好的产品来赢得市场。


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