两名爱沙尼亚公民被指控参与 5.75 亿美元的加密货币欺诈和洗钱计划，被起诉 18 项罪名

Foresight News 消息，根据美国司法部发布的一份内容，两名爱沙尼亚公民两名爱沙尼亚公民在爱沙尼亚塔林因涉嫌参与 5.75 亿美元的加密货币欺诈和洗钱阴谋而被起诉电汇欺诈、洗钱等 18 项罪名。根据法庭文件，Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 涉嫌通过多方面计划诈骗了数十万受害者，诱使受害者与其名为 HashFlare 的加密货币挖矿服务签订欺诈性设备租赁合同，还让受害者投资一家名为 Polybius Bank 的虚拟货币银行。

据统计，受害者向 Potapenko 和 Turõgin 的公司支付了超过 5.75 亿美元，两人之后利用空壳公司清洗欺诈所得并购买房地产和豪华汽车。如果罪名成立，两人将分别面临最高 20 年的监禁。目前美国联邦调查局正在调查此案。