Foresight News 消息，美国司法部网站显示，美国纽约南区检察官 Damian Williams 与联邦调查局（FBI）纽约办事处负责人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 Andy）、FEI JIANG（又名 Jeffrey、Brother Fei），指控其涉嫌从金融机构盗窃并洗钱数百万美元，盗窃金额超过 1,000 万美元。 GAO 和 JIANG 于今天上午被捕，并将于今日在美国治安法官 Robert W. Lehrburger 面前接受审判。 XU 在俄克拉荷马州被捕，将在俄克拉荷马州东区美国地区法院受审。 此案由美国地区法官 Colleen McMahon 负责。

该三人是暂时居住在美国的中国大陆与中国台湾人，他们首先招募新成员在美国各地区多家银行分行开设银行账户，并控制这些账户。随后他们在这些银行账户中存入并转移资金，向银行提交虚假报告，声称这些电汇未经授权，促使银行暂时将转账金额计入账户。最后他们在银行意识到未经授权的转账报告是欺诈之前，将资金兑换为现金或加密货币并转移到国外加密货币交易所。