AML
订阅后，此标签的相关内容 将出现在首页「我的订阅」中.
共搜索到 119 篇相关快讯
Robinhood 英国子公司获 FCA 加密资产公司注册资格据 CoinDesk 报道，Robinhood 英国子公司已于 7 月 31 日被列入英国金融行为监管局（FCA）注册加密资产公司名单，意味着其符合监管机构在反洗钱（AML）方面的要求。该注册体系自 2020 年生效以来，已有超 50 家公司获批，包括 Ripple、Kraken 及 BlackRock、BNY 等传统金融巨头。此次获批正值英国更全面的加密监管框架即将启动之际，新框架的授权申请将于 9 月底开放，次年 2 月底截止，完整监管制度将于 10 月正式生效。已在现行体系下完成注册的公司，意味着为后续申请提前完成了大量准备工作。快讯Fluid 与 Kinetic Group 旗下 AGI3 达成合作，Kinetic 计划收购最多 10% FLUID 代币DeFi 协议 Fluid 与 AGI3 Group 发布治理提案，宣布达成战略生态合作。Kinetic Group 计划通过二级市场购买、场外交易等方式收购最多 10% 的 FLUID 代币供应量，相关代币不来自 DAO 金库或团队分配。Fluid 基金会将另行提供 5% 的 FLUID 代币，用于在瑞士、欧盟、香港及新加坡的合规私人银行和机构数字资产托管机构中建立托管，上述代币将锁定至少四年至 2030 年。作为战略合作的一部分，AGI3 将向 Fluid 基金会授予 2% 的股权，同样锁定四年。AGI3 由受迪拜金融服务局（DFSA）监管的私人资产管理集团 Kinetic Group 旗下设立，专注于构建跨支付、银行、资本市场及代币化领域的复合金融基础设施。合作的核心产品为 AGI3 Markets，这是一个面向机构的许可型 DeFi 实例，配备 KYC/AML 审核机制，支持代币化私人信贷、国债、大宗商品、股票及企业债等 RWA 资产的借贷与交易。双方约定，AGI3 Markets 产生的所有协议收入及激励预算均按 50/50 比例分成。快讯CertiK 报告：扳手攻击损失暴增近 12 倍，「运营安全」成防范新核心据彭博社报道，Web3 安全公司 CertiK 发布《2026 上半年扳手攻击报告》。报告显示，2026 年上半年全球共记录 52 起经公开核实的扳手攻击事件，同比增长 33.3%；相关损失约达 1.24 亿美元，较去年同期增长约 11.8 倍。报告指出，攻击者正从技术漏洞利用转向针对资产持有者及其现实关系网络的攻击，入室抢劫事件由 2025 年上半年的 1 起增至 20 起，占同期事件总量 41%。欧洲成为攻击高发区域，其中法国发生 33 起，占全球案例 63.5%。CertiK 表示，随着现实世界风险成为数字资产安全的重要挑战，企业和高价值个人需要建立更全面的防护体系。CertiK 已推出运营安全服务，帮助识别身份、家庭、住所及行程轨迹等信息暴露风险；同时通过 CertiK Security Workspace 关联链下情报、链上交易和 AML 风险信号，支持机构追踪并分析网络犯罪活动。此外，CertiK 正与国际刑警组织、欧洲刑警组织等国际执法机构加强合作，为跨境攻击调查和安全政策研究提供技术支持。快讯Alliance 联创：Neobank 与稳定币业务平台应优先建设合规基础设施Alliance 联合创始人 Imran 发推表示，在 KYC、AML、交易监控与风险控制宽松的情况下，构建高交易量与高 TPV 的 Neobank 或稳定币业务相对容易，可快速获得增长动能。但真正的考验在于当不良行为者出现、监管机构问询或系统出问题时，平台是否具备合规基础设施、控制措施与法律保护，以保障客户并生存下来。其建议平台先建设合规底层架构，接受较慢增长，再等待控制薄弱的竞争对手遭遇监管或运营问题后，获取从这些平台流失的用户。快讯Circle 开发者资助计划首批入选团队公布，8 支团队基于 Arc 构建非洲及全球南方支付应用Arc 宣布 Circle 开发者资助计划 2026 年第一批入选团队名单，8 支团队均基于 Arc、USDC 及 Circle 开发者平台构建产品，聚焦非洲及全球南方的支付、外汇、汇款、商户收款及稳定币原生银行等场景。入选团队包括：多链钱包及 AML 基础设施 Blockradar、面向全球南方自由职业者的美元账户 Kolan、覆盖 21 种非洲货币的支付聚合平台 Myaza、非洲商户 USDC 收款工具 Arrel Technology、本地货币结算支付应用 Payrit、新兴市场稳定币 DEX ViFi Labs、面向非洲海外侨民的 USDC 新银行 SFX Money，以及 AI 驱动实时定价二维码工具 Flezpay。快讯日本警方查获稳定币洗钱案件：诈骗资金被兑换为加密资产，专家警告监管挑战据日本共同通信社报道，作为新型电子支付工具受到政府和金融机构关注的稳定币正被部分犯罪团伙用于洗钱活动。由于稳定币与法定货币挂钩、价格波动较小且转账速度较快，诈骗团伙开始将特殊诈骗所得资金兑换为稳定币，以隐藏资金来源。今年 3 月，日本大阪府警方以涉嫌违反《组织犯罪处罚法》为由逮捕 3 名男子，指控其协助投资诈骗团伙进行资金洗净。警方称，3 人将来自日本 6 个都县、10 名受害者的约 1400 万日元资金兑换成包括稳定币在内的加密资产，试图掩盖资金流向。据调查，3 人从事无需交易所介入、通过个人之间完成加密资产交易的「场外交易」（OTC），警方认为其可能涉及规模达数十亿日元的洗钱活动。报道指出，稳定币基于区块链技术运行，具备交易记录难以篡改等特点，但快速跨境转移和点对点交易模式也增加了追踪难度。京都大学名誉教授岩下直行表示，一旦数字资产被犯罪分子利用，后续调查和资金追踪将面临更大挑战。随着稳定币在日本市场应用扩大，业内人士认为，加强反洗钱（AML）措施和交易监管将成为推动其发展的必要条件。快讯Arbitrum 发布产品优先级规划，聚焦合规工具、ZK 结算与隐私架构据 Arbitrum 博客，Arbitrum 的产品优先级规划围绕可编程经济布局四大方向：动态定价（Dynamic Pricing）已在 Arbitrum One 上线，通过按实际资源消耗计费降低成本波动，主网已达 910 MGas/s 吞吐量；合规工具正在专属链上开发，将支持 KYC/AML/OFAC 筛查、白名单管理及实时合规报告；隐私架构正在开发，支持从应用层隐私到全栈私有专属链的多层次方案；基于 Succinct SP1 的 ZK 证明正在开发，目标将跨链结算时间从数天压缩至数分钟。此外，Arbitrum 还计划推出支持跨 Ethereum、L2、Solana、Hyperledger 等网络转账的 Universal Intents 标准。上述开发中功能若涉及 Arbitrum One，均需经 DAO 投票批准。快讯巴基斯坦就《2026 年虚拟资产服务条例》草案公开征询意见巴基斯坦虚拟资产监管局（PVARA）发文表示，PVARA 已正式发布《2026 年虚拟资产服务条例》草案，并向公众、行业机构及利益相关方公开征询意见。征询期自 6 月 11 日起至 7 月 2 日 19:00 截止。该条例草案及配套的分业务活动手册涵盖虚拟资产服务提供商（VASP）的许可证分类与申请、治理与运营要求、市场行为标准、技术与网络安全、AML/CFT 合规义务、客户资产保障等内容，并为交易所、托管、经纪商、衍生品、挖矿服务等十类许可证提供专项手册。快讯韩国警方突击搜查 Bithumb，调查国会议员涉嫌利用职权为子谋职据 Cointelegraph 报道，韩国警方突击搜查加密货币交易所 Bithumb 办公室，调查无党派国会议员 Kim Byung-gi 涉嫌利用职权为其子在加密企业谋取职位一事。Kim Byung-gi 之子于 2025 年 1 月入职 Bithumb，任职约六个月。调查同时涉及 Upbit 母公司 Dunamu，Kim Byung-gi 在担任国会政务委员会委员期间曾多次就 Dunamu 发起质询，外界质疑其借监管职权为子公司提供便利。警方已多次传唤 Kim Byung-gi 问询，其本人表示相信自己能被证明清白。快讯美参议员 Lummis：摩根大通 CEO 对《CLARITY Act》法案的看法「完全错误」美国参议员 Cynthia Lummis 近日在接受 CNBC 采访时表示，摩根大通首席执行官 Jamie Dimon 对《CLARITY Act》法案的看法「完全错误」，并认为他并未阅读该法案。此前，Jamie Dimon 曾猛烈抨击拟议中的《CLARITY Act》法案及稳定币，指责其缺乏充分的反洗钱（AML）和《银行保密法》（BSA）保护措施。他表示，若加密公司履行类似银行的功能，就应遵守与传统银行相同的反洗钱、KYC 及监管标准。此外，其还批评了 Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong，称其「满嘴胡说八道」，并誓言要反对该法案。快讯