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Binance.US 聘请 Lesley O'Neill 担任新首席合规官
Foresight News 消息，Binance.US 已聘请数字身份验证平台 Prove Identity 的 Lesley O'Neill 担任其新的首席合规官。O'Neill 将领导公司的合规工作，包括其 KYC、AML 和制裁计划。O'Neill 有超过 15 年与监管和隐私合规、信息安全以及身份验证相关的经验，在 Prove 之前，O'Neill 曾在 Ernst & Young、Milbank 和 Bloomberg 工作。 [查看更多]
快讯 2024-01-04 16:01
印度对 9 家离岸加密交易所发出合规问题通知，并要求屏蔽 URL
Foresight News 消息，印度财政部金融情报机构（FIU IND）向九家离岸虚拟数字资产服务提供商（VDA SP）发出合规说明原因通知，并致函电子和信息技术部，要求屏蔽不遵守印度 PML 法案规定的非法运营的 9 家实体的 URL。这 9 家离岸 VDA 服务提供商为币安、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex。 [查看更多]
快讯 2023-12-29 01:09
币安：美国监管机构的调查是由过去行为引发的，币安初期合规不足已采取改进措施
Foresight News 消息，币安发布博客文章「美国监管机构对币安合规性改进的评价」，称币安首次推出时，没有对公司进行足够的合规控制，该公司对其过去的行为承担了全部责任，做出了重大努力来改善其合规计划，包括接受对其合规和制裁控制计划的有力监督，币安将继续采取积极措施来纠正历史问题。 [查看更多]
快讯 2023-12-12 11:39
阿联酋央行发布《关于打击使用未经许可的虚拟资产服务提供商的指南》
Foresight News 消息，阿联酋央行（CBUAE）、阿联酋反洗钱和打击资助恐怖主义和非法组织融资委员会（NAMLCFTC）和监管机构发布《关于打击使用未经许可的虚拟资产服务提供商的指南》。该指南指出，任何与未经许可的虚拟资产活动相关的信息都可以通过举报机制报告，以帮助监管机构维护法律并保护阿联酋金融体系。没有有效许可证在阿联酋运营的 VASP 将受到「民事和刑事处罚，包括但不限于针对实体、所有者和高级管理人员的财务制裁」。
快讯 2023-11-08 10:18
Coinbase 首席政策官：所有制裁和阻止交易均按照美国法律要求实施
Foresight News 消息，Coinbase 首席政策官 Faryar Shirzad 表示，包括 Coinbase 在内所有位于美国的加密交易所都必须在美国财政部注册并遵守《银行保密法》，并且根据法律要求对所有在 Coinbase 上注册和交易的客户进行 AML 和 KYC 检查，因此也会按照美国法律要求实施所有制裁并阻止交易。
快讯 2023-10-19 05:00
英国金管局要求该国虚拟资产服务提供商于 9 月 1 日起遵守 FATF 旅行规则
Foresight News 消息，英国金融行为监管局（FCA）要求英国虚拟资产服务提供商（VASP）于 9 月 1 日起遵守 FATF 旅行规则，收集、验证与共享有关国内和跨司法管辖区交易的信息。FCA 还要求英国加密货币公司定期审查旅行规则在其他司法管辖区的实施情况，并酌情调整业务流程。在向没有旅行规则的司法管辖区发送加密货币时，如果公司无法收到必要的信息，英国加密资产企业仍必须按照反洗钱法规（MLR）的要求收集和验证信息，并应在进行加密资产转移之前存储该信息。 [查看更多]
快讯 2023-09-01 15:45
汇丰香港行政总裁回应开户难：满足条件后通过 KYC 和 AML 审查后可开户
Foresight News 消息，据香港信报报道，汇丰香港区行政总裁林慧虹针对「特区政府希望在港拓展虚拟资产行业和构建良好的生态系统，但有反映称科技企业在银行开户口时面对困难」回应称，不排除营运商和银行方面在沟通上出现误会，而金管局和证监会已订下清晰框架，达到特定条件就可取得牌照，并且能够通过汇丰认识你的客户（KYC）和反洗黑钱（AML）审查，自然可以在该行开户，至于市场上有投诉（noise），应该都要向营运商查询是否符合监管框架。
快讯 2023-08-08 09:19
欧科云链 OKLink 已限时开放 OnchainAML API 免费试用权限
Foresight News 消息，欧科云链 OKLink 已面向全球用户（除中国大陆地区以外）开放 KYT 和 KYA 的 Onchain API 试用服务，用户可在申请成功后，基于默认版的 Risk Setting 生成交易风险检测的警报信息。 [查看更多]
快讯 2023-08-04 14:27
秘鲁新法令规定虚拟资产服务提供商必须遵守反洗钱法规
Foresight News 消息，据 Bitcoinist 报道，秘鲁总统发布了一项新法令规定，在该国境内运营的所有加密货币交易所必须遵守反洗钱（AML）法规。 根据该法令，虚拟资产服务提供商，包括在秘鲁境内运营的个人和公司，现在都需要向金融情报部门（UIF-Peru）报告信息。 [查看更多]
快讯 2023-07-29 11:11
Future Wing Financial 与 OKLink 达成战略合作，以解决合规需求
Foresight News 消息，据欧科云链官方消息，欧科云链旗下 Web3 链上数据分析平台 OKLink 宣布与 Future Wing Financial 达成战略合作。Future Wing Financial 将采用 OKLink Onchain AML 解决方案，运用 OKLink 的链上安全检测技术及强大的地址分析功能满足其虚拟资产相关业务的合规需求。 [查看更多]
快讯 2023-07-07 16:20
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