Bitzlato
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加密交易平台 Bitzlato 创始人被判处 18 个月监禁据彭博社报道，加密交易平台 Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov 被判处 18 个月监禁。作为认罪的一部分，他还同意放弃对法国当局扣押的 2300 万美元加密货币的索赔权。此前，Anatoly Legkodymov 已在美国服刑 18 个月，罪名是经营未经许可的资金转移业务，掩盖价值超 7 亿美元的非法赌博和毒品交易收益。快讯加密交易平台 Bitzlato 在其联合创始人 Anatoly Legkodymov 认罪数周后暂停提款加密交易平台 Bitzlato 在其联合创始人 Anatoly Legkodymov 认罪数周后暂停提款。12 月 6 日，Anatoly Legkodymov 在布鲁克林的法庭发言中表示同意解散 Bitzlato，并上缴 2300 万美元加密货币，作为对无照经营货币服务业务的认罪。Anatoly Legkodymov 于今年 1 月在迈阿密被捕，包括网站在内的公司大部分基础设施被查封。快讯Bitzlato 创始人承认犯有处理 7 亿美元非法资金的洗钱罪加密货币交易所 Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov 在纽约地方法院承认犯有洗钱罪，处理了 7 亿美元非法资金，其中包括数百万美元的勒索软件收益。作为认罪协议的一部分，Anatoly Legkodymov 同意解散公司，并放弃对扣押的约 2300 万美元现金的索赔。快讯Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov 计划认罪据 ForkLog 报道，加密货币交易所 Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov 计划认罪，目前正在与调查人员进行认罪谈判。调查人员认为 Anatoly Legkodymov 了解非法资金的来源但选择故意违反反洗钱规定。Foresight News 此前报道，Bitzlato 联合创始人 Anton Shkurenko 曾于 2 月 6 日在莫斯科被短暂拘留审问后获释。快讯加密交易所 Bitzlato 联创 Anton Shkurenko 在莫斯科被短暂拘留审问后获释据 CoinDesk 报道，加密交易所 Bitzlato 联合创始人 Anton Shkurenko 于 2 月 6 日在莫斯科被短暂拘留审问后获释。Anton Shkurenko 没有透露具体拘留部门，但他提到曾签署了一份合同，在调查人员要求时出庭。因此，Shkurenko 获得了无拘留令，以规避未来的逮捕。Shkurenko 表示自己是 Bitzlato 的「技术顾问」，虽然曾是该交易所加密钱包的关键持有人之一，据称他将这些钱包的控制权交给了团队的其他成员。Foresight News 此前消息，美司法部于 1 月指控 Bitzlato 非法处理 7 亿美元资金，此后西班牙警方逮捕加密交易所 Bitzlato 首席执行官、销售主管和营销总监。快讯西班牙警方逮捕加密交易所 Bitzlato 首席执行官、销售主管和营销总监西班牙警方宣布逮捕了加密货币平台 Bitzlato 的首席执行官、销售主管和营销总监，原因是该公司涉嫌参与洗钱活动。警方的行动还包括在法国、葡萄牙、塞浦路斯和美国同时进行突击搜查。总共有 6 人被捕，均为俄罗斯和乌克兰国民，法国警方停用并没收了用于托管加密货币平台的技术。Foresight News 此前消息，美司法部于 1 月逮捕了涉嫌非法处理 7 亿美元资金的加密交易所 Bitzlato 联创 Anatoly Legkodymov。快讯币安暂停与 Bitzlato 调查有关的多个账户，90% 以上的账户已解封据 Cointelegraph 报道，几位用户反馈币安正在暂停平台上与 Bitzlato 调查有关的多个账户。对此，币安一位发言人表示，「最近的暂停确实与 Bitzlato 有关，上周，币安合规和调查团队针对 Bitzlato 案暂停了包括东欧在内的多个国家或地区的部分用户账户，大多数暂停是暂时的，目前，90% 以上的账户已解封。所有资金都是安全的。币安已向受影响的用户（不到 20 人）提供了相关的执法联系信息。」此前据路透社报道，币安为被查封的加密交易所 Bitzlato 处理了近 3.46 亿美元的资金。此前美国司法部已于 1 月 19 日逮捕了 Bitzlato 的联合创始人 Anatoly Legkodymov，并指控其处理 7 亿美元的非法资金。美国财政部金融犯罪执法网络指定币安为 Bitzlato 非法资金案的主要交易对手之一。快讯路透社：币安为涉嫌 7 亿美元非法资金案的交易所 Bitzlato 处理了近 3.46 亿美元资金据路透社报道，币安为被查封的加密交易所 Bitzlato 处理了近 3.46 亿美元的资金。此前美国司法部已于 1 月 19 日逮捕了 Bitzlato 的联合创始人 Anatoly Legkodymov，并指控其处理 7 亿美元的非法资金。美国财政部金融犯罪执法网络指定币安为 Bitzlato 非法资金案的主要交易对手之一。快讯币安被美 FinCEN 指定为 Bitzlato 非法资金案的主要交易对手之一据彭博社报道，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在一份文件中写道，Bitzlato 最大的接收和发送交易对手中，约有三分之二与暗网市场或骗局有关：在 2018 年 5 月至 2022 年 9 月期间，币安是比特币总量最大的接收对手方，与俄罗斯有关联的暗网市场 Hydra 和总部位于俄罗斯的骗局 TheFiniko 分列第二和第三位。同一时期前三大发送交易对手是 Hydra、芬兰比特币交易所 Local Bitcoins 和 TheFiniko。 对此，币安发言人在一份声明中写道，币安「为支持这项调查的国际执法合作伙伴提供了大量协助，这体现了币安致力于与全球执法伙伴合作的承诺。」快讯慢雾：链上已发现的 Bitzlato 受制裁资金约 256 万美元，含比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等慢雾监测数据显示，发现了很大一部分在 Bitzlato 上受到制裁的资金，包括 64.8 枚比特币、274 枚以太坊、3200 枚莱特币、530 枚 BCH、385117 枚稳定币（USDT、USDC、DAI）、120.2 万枚 DOGE，总价值约 256 万美元。快讯