SafeMoon
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前 SafeMoon CEO 因加密欺诈计划被判 8 年监禁据 CoinDesk 报道，美国纽约东区联邦地区法院对前 SafeMoon 首席执行官 Braden John Karony 判处 8 年监禁。Braden 因在其数字资产业务中实施欺诈投资者行为，于去年被判定多项联邦罪名成立。根据美国司法部的指控，Karony 曾参与操纵 SafeMoon 代币价格，并通过对公司进行非法流动性控制，盗取数百万美元。经过为期三周的审判，他被判定犯有共谋实施证券欺诈、电信欺诈和洗钱罪。共谋者 Thomas Smith 已于 2025 年 2 月承认共谋证券欺诈和电信欺诈罪名，目前尚未判刑。另一名涉嫌参与 SafeMoon 欺诈案的共谋者 Kyle Nagy 仍在被当局通缉中。SafeMoon（SFM）是一个在 2021 年 3 月推出的加密货币代币，诞生于上一轮牛市的 meme 币和 DeFi 热潮期间。其代币经济学规定，每次交易将收取 10% 的税费，其中一部分（通常是 5%）会自动分红给所有持有者，另一部分加到流动性池、销毁代币来制造通缩，还有一部分用于项目发展。设计理念为「鼓励持有、惩罚卖出」，让持有者被动赚币，市值一度升至 10 亿美元，吸引了大量散户和 FOMO 玩家。随后项目合约漏洞被黑，团队被指控欺诈、操控流动性、挪用资金，在长期的持续下跌后，目前其市值仅剩 208 万美元。快讯SafeMoon 前 CEO 被判三项重罪指控成立，或面临最高 45 年监禁据 Cointelegraph 报道，纽约陪审团裁定 SafeMoon 前首席执行官 Braden John Karony 所有三项重罪指控成立，包括串谋诈骗、洗钱和电信欺诈。在为期约两周的庭审后，陪审团仅用不到一天时间便做出了裁决。Braden John Karony 被控在 SafeMoon 市值上升期间，挪用数百万美元资金用于个人挥霍。其与前首席技术官 Thomas Smith 和平台创建者 Kyle Nagy 一同被起诉。目前 Thomas Smith 已转为污点证人，Kyle Nagy 据报道已逃往俄罗斯。快讯SafeMoon 首席技术官在 2 亿美元加密欺诈案庭审中改口认罪据 Cointelegraph 报道，SafeMoon 首席技术官 Thomas Smith 在 2 亿美元加密欺诈案庭审中改口认罪。法庭文件显示，Thomas Smith 在地方法官 Cheryl Pollak 面前撤回了之前的无罪辩护，并对证券欺诈阴谋和电信欺诈阴谋表示认罪。Cheryl Pollak 法官建议美国地区法官 Eric Komitee 接受新的抗辩。Foresight News 此前消息，据 Inner City Press 报道，BNB Chain 上 DeFi 协议 SafeMoon 首席执行官 Braden John Karony、创始人 Kyle Nagy、首席技术官 Thomas Smith 在美国纽约东区地方法院被起诉，被指控共谋实施证券欺诈、共谋电信欺诈和共谋洗钱。快讯Cyvers Alerts：监测到 SafeMoon 相关异常交易，或已从流动性池转出 1120 万美元据 Cyvers Alerts 监测，监测到 SafeMoon 相关异常交易，有部署者添加了一个地址作为 approveLiquidityPartner，之后从多个流动性池中移除流动性，并将价值 1120 万美元的流动性转移到以太坊、BNB 和 Polygon 区块链上的其他地址。Foresight News 此前报道，2023 年 12 月份，SafeMoon 正式申请第七章破产。快讯SafeMoon CEO 近日在犹他州被捕，此前申请保释被拒据 Inner City Press 报道，BNB Chain 上 DeFi 协议 SafeMoon 首席执行官 Braden John Karony、创始人 Kyle Nagy、首席技术官 Thomas Smith 在美国纽约东区地方法院被起诉，被指控共谋实施证券欺诈、共谋电信欺诈和共谋洗钱。Karony 近日已在犹他州普罗沃被捕。11 月，Karony 在保释上诉中给下令拘留，并被带到 EDNY，但近日 BOP 数据库显示 Karony 在布鲁克林 MDC 监狱过圣诞节。快讯SafeMoon 正式申请第七章破产据 Watcher.Guru，BNB Chain 上 DeFi 协议 SafeMoon 正式申请第七章破产。Foresight News 此前报道，11 月份，美国证券交易委员会指控 SafeMoon LLC、其创始人 Kyle Nagy、SafeMoon US LLC 以及公司首席执行官 John Karony 和首席技术官 Thomas Smith 实施大规模欺诈计划，通过未经注册的方式出售加密资产证券。Braden John Karony 在犹他州普罗沃被捕，Thomas Smith 在新罕布什尔州伯利恒被捕，Kyle Nagy 仍然逍遥法外。快讯美国联邦检察官搁置 SafeMoon CEO 保释令据 Cointelegraph 报道，美国联邦检察官搁置了 SafeMoon 首席执行官 Braden John Karony 的保释令，理由是他的逃亡风险以及他的释放可能对「社区构成危险」。Foresight News 此前报道，11 月初，美国证券交易委员会指控 SafeMoon LLC、其创始人 Kyle Nagy、SafeMoon US LLC 以及公司首席执行官 John Karony 和首席技术官 Thomas Smith 实施大规模欺诈计划，通过未经注册的方式出售加密资产证券。根据 SEC 的诉状，被告承诺将代币价格「Safely to the moon」，但他们从该项目中撤回了价值超过 2 亿美元的加密资产，并挪用投资者资金供个人使用。Braden John Karony 在犹他州普罗沃被捕，Thomas Smith 在新罕布什尔州伯利恒被捕，Kyle Nagy 仍然逍遥法外。快讯SafeMoon 和其高管因涉嫌欺诈遭美 SEC 指控，CEO 和 CTO 被捕美国证券交易委员会指控 SafeMoon LLC、其创始人 Kyle Nagy、SafeMoon US LLC 以及公司首席执行官 John Karony 和首席技术官 Thomas Smith 实施大规模欺诈计划，通过未经注册的方式出售加密资产证券。根据 SEC 的诉状，被告承诺将代币价格「Safely to the moon」，但他们从该项目中撤回了价值超过 2 亿美元的加密资产，并挪用投资者资金供个人使用。根据美国司法部纽约东区联邦检察官办公室发布的新闻稿，布鲁克林联邦法院公布了一份起诉书，指控 SafeMoon 首席执行官 Braden John Karony、创始人 Kyle Nagy 和首席技术官 Thomas Smith 串谋实施证券欺诈、串谋电汇欺诈和洗钱串谋，指控他们在 SafeMoon（SFM）中欺骗投资者。随着 SFM 市值增长到超过 80 亿美元，被告为了个人利益而欺诈性地转移和挪用了价值数百万美元的所谓「锁定」的 SFM 流动性。Braden John Karony 在犹他州普罗沃被捕，Thomas Smith 在新罕布什尔州伯利恒被捕，Kyle Nagy 仍然逍遥法外。根据该新闻稿，尽管被告公开否认自己持有或交易 SFM，但为了个人利益多次买卖 SFM，包括在 SFM 市场价格最高的时候买卖，从而产生了数百万美元的利润。被告通过大量私人非托管加密钱包地址、复杂的交易路由和匿名集中交易账户来掩盖其欺诈收益的流动，并用其中部分收益在新罕布什尔州、犹他州和佛罗里达州购买豪华汽车和房地产。例如，Thomas Smith 使用他控制的加密货币地址，将 2,900 枚 BNB 发送到第三方加密货币地址，价值超过约 860,000 美元（可追溯到 SFM 流动性池），以购买定制保时捷 911 跑车和 NFT。快讯一休眠两年的巨鲸地址出售 1 万枚 BNB据 Lookonchain 监测，一休眠两年的巨鲸地址（0x86b6 开头）以 230 美元的价格出售了 1 万枚 BNB。该地址曾以 10 BNB 的价格买入 100 万亿枚 SAFEMOON 代币，最终将其出售时共获利约 11 万枚 BNB。快讯SafeMoon 攻击者已将 21804 枚 BNB 转回 SafeMoon 金库钱包派盾（PeckShield）监测显示，BNB Chain 上 DeFi 协议 SafeMoon 攻击者已分两笔共将 21804 枚 BNB（约 720 万美元）转入 SafeMoon 金库钱包。Foresight News 此前报道，上个月 SafeMoon 遭黑客攻击，损失 890 万美元。快讯