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美国司法部查扣超 2500 万美元加密货币，涉及跨国投资诈骗网络美国哥伦比亚特区检察官办公室联合美国特勤局华盛顿外勤办公室宣布，针对多起国际网络诈骗案件的调查已导致超过 2500 万美元加密货币被查扣，相关资金涉嫌来自针对美国和加拿大居民的加密投资骗局。 此次行动是美国「诈骗中心打击行动」（Scam Center Strike Force）的一部分，该行动于 2025 年由哥伦比亚特区检察官 Jeanine Ferris Pirro 发起，目前累计追回资产规模已超过 8 亿美元。 美国检方表示，2026 年 7 月 21 日，哥伦比亚特区检察官办公室向美国地区法院提交 5 份民事没收诉状，要求没收在不同诈骗调查中追回的超过 2500 万美元加密资产。快讯美、英、加联合开展「大西洋行动」以打击加密货币授权钓鱼诈骗据美国特勤局官网，美国特勤局、英国国家打击犯罪调查局（NCA）以及加拿大安大略省警察局（OPP）等多国执法机构宣布联合开展代号为「大西洋行动」（Operation Atlantic）的国际执法行动。此次行动旨在打击有组织的加密货币欺诈计划，重点识别并通过「授权钓鱼」（approval phishing）手段遭受资产损失或面临风险的受害者。「授权钓鱼」通常与所谓的「杀猪盘」投资诈骗相关联，犯罪分子诱导受害者授予对其加密钱包的完全访问权限，从而转走资金。参与此次行动的机构还包括加拿大皇家骑警、伦敦市警察局、美国哥伦比亚特区检察官办公室及英国金融行为监管局（FCA），并得到私营部门合作伙伴的协作支持。该行动建立在 2024 年「阿特拉斯项目」（Project Atlas）的成功经验基础之上，通过跨境协作实时阻断诈骗行为。快讯美国检方追回逾 160 万枚稳定币，将返还加密投资诈骗受害者美国弗吉尼亚州东区检察官办公室已通过民事资产没收程序，追回并确认了 420,740.422314 枚 USDT 和 1,249,996.15 枚 BUSD 的所有权。这些资产属于加密货币投资诈骗所得和洗钱活动涉及的财产。USDT 和 BUSD 均为等值于美元的加密货币。目前，美国正在将这些资产归还给受害者。根据法庭文件，诈骗犯通过短信和社交媒体接触了受害者，并诱使他们使用加密聊天应用程序进行交流。诈骗犯取得受害者的信任后，诱使他们使用一个伪造的投资网站“投资”加密货币，实际上却将受害者的资金转移到了诈骗犯的账户中。美国特勤局特工从三个加密货币钱包中查获了这些资产。快讯Tether 协助泰国皇家警察和美国特勤局追踪并查获跨国诈骗网络 1200 万 USDTTether 宣布其协助泰国皇家警察和美国特勤局追踪并查获跨国诈骗网络 1200 万 USDT（价值约 4 亿泰铢）。此次行动由泰国数字经济与社会部下属的技术犯罪打击局（TCSD）执行，是打击网络诈骗和洗钱活动的广泛行动的一部分。据泰国皇家警察称，当局逮捕了 73 名嫌疑人，其中包括 51 名泰国公民和 22 名外国公民，并查获了价值超过 5.22 亿泰铢的资产。迄今为止，Tether 已协助执法部门冻结了超过 3660 个钱包，其中包括与美国执法机构合作的 2100 起案件。快讯Coinbase：在协助联邦机构扣押 2.25 亿美元被盗加密货币中发挥了「关键作用」据 The Block 报道，Coinbase 表示，其在协助美国特勤局查扣价值 2.25 亿美元的「被盗」加密货币一案中发挥了「关键作用」，该案件可追溯至 2023 年。其帮助追踪了被盗资金的链上流向，并识别出有资格获得赔偿的受害者。Foresight News 此前消息，据 CoinDesk 报道，美国司法部提交的投诉显示，Heartland Tri-State Bank 的前 CEO Shan Hanes 在 2023 年贪污 4710 万美元，导致银行倒闭，并将大部分资金汇给承诺加密货币财富的诈骗者。DOJ 追溯了与马尼拉诈骗网络相关的 2.25 亿美元「洗钱」USDT 和 30 亿美元的总交易量，其中涉及 237 个 OKX 账户和 434 个受害者。Shan Hanes 被确认为该网络中最大的受害者之一，DOJ 扣押的加密货币可能被加入特朗普总统下令建立的联邦数字资产储备。快讯美国司法部查获价值 2.253 亿美元加密诈骗资产美国检察官办公室向哥伦比亚特区联邦法院提起民事没收诉讼，针对与大规模加密货币投资诈骗相关的 2.253 亿美元资产。特勤局和 FBI 通过区块链分析技术，发现这些资金来自「加密信任骗局」，涉及一个复杂的区块链洗钱网络，执行了数十万笔交易以掩盖非法所得。调查确认全美数十名受害者因误信合法投资而遭受损失，全球疑似受害者超过 400 人，总损失达数百万美元。美国司法部表示，特别感谢 Tether 在调查中提供的协助。此次查获创下美国特勤局加密货币案件执法历史新纪录。快讯美国特勤局开展「雪崩行动」打击以太坊网络钓鱼诈骗，查获被盗资金 430 万美元据 The Block 报道，美国特勤局在加拿大官员协助下开展「雪崩行动」打击以太坊网络钓鱼诈骗，旨在查找以太坊区块链上被盗用的钱包，此次行动中发现了被盗资金达到 430 万美元。其将继续与加拿大执法部门和金融合作伙伴合作，识别并扣押被盗资产，并将其返还给受害者。快讯纽约州总检察长提起诉讼，追回涉嫌工作诈骗的 220 万美元加密货币纽约州总检察长 Letitia James 采取法律行动以追回被骗取的 200 多万美元加密货币。诈骗者承诺提供远程工作机会，诱骗这些受害者购买加密货币。James 在近日的一份声明中表示：「诈骗者向纽约居民发送短信，承诺为他们提供高薪、灵活的工作，只是为了诱骗他们购买加密货币，然后从他们那里窃取。」在美国特勤局的协助下，James 表示被盗的加密货币已被冻结，并敦促人们警惕来自未知发件人的短信，尤其是声称提供工作或其他机会的可疑短信。快讯Tether：已将 FBI 和特勤局纳入平台中据 The Block 报道，Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 在提交给美国参议两院的信件中表示，Tether 迄今为止已帮助司法部、美国特勤局和联邦调查局（FBI）冻结了 326 个钱包中价值 4.35 亿美元的 USDT。此外，Tether 已将 FBI 和特勤局纳入其平台中。快讯美国司法部：四人因加密投资诈骗洗钱和导致受害者损失逾 8000 万美元被指控美国司法部披露，Lu Zhang、 Justin Walker、Joseph Wong 和 Hailong Zhu 四人因加密货币投资诈骗洗钱而被指控。根据法庭文件，私人涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以洗钱来自加密货币投资诈骗和其他欺诈计划的受害者资金。他们将资金转移到国内和国际金融机构，相关诈骗集团的整体欺诈计划涉及至少 284 笔交易，并导致受害者损失超过 8000 万美元，超过 2000 万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。美国特勤局全球调查行动中心正在调查此案。根据法庭文件，该「杀猪盘」欺诈计划包括诈骗者通过约会服务、社交媒体或通过未经请求的消息或电话寻找受害者。诈骗者与受害者建立关系并慢慢获取信任，最终引入使用加密货币进行商业投资的想法。快讯