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美 OFAC 和 CoinList 就违反对俄制裁一事达成约 120 万美元和解
Foresight News 消息，据 CryptoSlate 报道，美国外国资产控制办公室（OFAC）和 CoinList 就违反对俄罗斯制裁一事达成约 120 万美元和解，此前在截至 2022 年 5 月的两年时间里，CoinList 处理了 989 笔来自克里米亚常住用户的交易，价值 125 万美元，OFAC 称这明显违反了其对俄罗斯和乌克兰的制裁规定。
快讯 2023-12-14 01:04
币安：美国监管机构的调查是由过去行为引发的，币安初期合规不足已采取改进措施
Foresight News 消息，币安发布博客文章「美国监管机构对币安合规性改进的评价」，称币安首次推出时，没有对公司进行足够的合规控制，该公司对其过去的行为承担了全部责任，做出了重大努力来改善其合规计划，包括接受对其合规和制裁控制计划的有力监督，币安将继续采取积极措施来纠正历史问题。 [查看更多]
快讯 2023-12-12 11:39
Tether 昨日冻结 161 个以太坊钱包，11 个钱包持有超 350 万枚 USDT
Foresight News 消息，据 The Block 援引 Etherscan 数据报道，Tether 昨日冻结 161 个以太坊钱包，其中 150 个钱包目前没有持有 USDT，其曾经是否持有过 USDT 及其数量尚未可知。其中 11 个钱包持有超 350 万枚 USDT，其中一个地址持有 340 万枚，ZachXBT 已将该地址与 Stake 最近遭受的黑客攻击相关联。还有两个地址各持有约 2 万枚 USDT，第三个地址持有近 6 万枚 USDT，还有一个钱包持有 16 美分 USDT。 [查看更多]
快讯 2023-12-11 01:29
Tether 启动自愿冻结钱包政策，以打击美 OFAC 制裁人员相关活动
Foresight News 消息，稳定币发行商 Tether 宣布启动一项新的自愿冻结钱包政策，旨在打击与美国外国资产控制办公室 （OFAC） 特别指定国民 （SDN） 名单上受制裁人员相关的动。Tether 还将在二级市场上提供对其平台上的钱包实施的制裁控制。Tether 表示，该政策将补充现有的安全协议，并且是「与全球监管机构和执法机构更紧密地合作的积极努力」。
快讯 2023-12-10 02:14
美国财政部对加密混币器 Sinbad 进行制裁，并封锁域名
Foresight News 消息，美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC）宣布对加密货币混币器 Sinbad.io (Sinbad) 进行制裁，因为该网站涉嫌被朝鲜黑客 Lazarus Group 利用，实施大规模加密货币盗窃，导致数亿美元的损失，其中包括 Horizon Bridge 和 Axie Infinity 的攻击案。此外，网络犯罪分子还利用 Sinbad 来混淆与恶意活动相关的交易，例如逃避制裁、贩毒、购买儿童性虐待材料以及在暗网市场上进行其他非法销售。 [查看更多]
快讯 2023-11-30 14:23
F2Pool 承认过滤来自美 OFAC 标记的比特币地址交易，社区反对后将禁用合规过滤器
Foresight News 消息，据 Bitcoin.com 报道，F2Pool 承认一直在过滤来自美国外国资产控制办公室（OFAC）标记的比特币地址的交易，其联创王纯承认确实在使用合规过滤器。使用合规过滤器引起社区反对，王纯称将禁用交易过滤器。 [查看更多]
快讯 2023-11-24 08:38
一比特币开发者发现过去几周 F2Pool 有可能过滤了四笔涉及 OFAC 制裁地址的交易
Foresight News 消息，比特币开发者 @0xB10C 表示，其比特币矿池交易审查监控服务发现，过去几周内 F2Pool 有可能过滤了四笔涉及美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁地址的交易。
快讯 2023-11-22 14:55
币安 43 亿美元罚款中 27 亿美元支付给美国商品期货交易委员
Foresight News 消息，美国商品期货交易委员（CFTC）表示，CFTC、DOJ、FinCEN 和 OFAC 对币安采取的四项执法行动总共要求币安支付超过 43 亿美元的刑事没收和罚款。其中 CFTC 要求币安交出 13.5 亿美元的非法所得，并向 CFTC 支付 13.5 亿美元的民事罚款，此外还要求赵长鹏向 CFTC 支付 1.5 亿美元的民事罚款。罚款数额为该监管机构有史以来最大的一笔。 [查看更多]
快讯 2023-11-22 02:28
美财政部将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限
Foresight News 消息，美国财政部在其与币安的和解公告中表示，金融犯罪执法网络 (FinCEN) 除对币安进行 34 亿美元民事罚款外，还将实施为期五年的监管，并要求做出重大合规承诺，包括确保币安完全退出美国。 OFAC 的和解协议除对币安进行 9.68 亿美元的罚款外，还要求币安遵守一系列严格的制裁合规义务，包括与 FinCEN 监督的监管机构充分合作。 [查看更多]
快讯 2023-11-22 00:48
知情人士：币安罚款来自美财政部的 34 亿美元与 OFAC 的 9.68 亿美元
Foresight News 消息，据路透社援引知情人士报道，美国对币安的 43 亿美元罚款包括来自财政部 FINCEN 的 34 亿美元与来自 OFAC 的 9.68 亿美元。
快讯 2023-11-21 19:30
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