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CFTC 主席宣布两项人事任命，首席数据创新官来自 SEC 加密工作组据美 CFTC 官网，CFTC 主席 Michael Selig 宣布两项人事任命，Donald Battle 出任首席数据创新官，加入数据部门并担任创新工作组成员；J Matthew Haws 出任主席办公室高级顾问及芝加哥地区负责人。Battle 此前在 SEC 担任 Hester Peirce 委员加密工作组高级顾问，并曾在美 SEC 执法部门数据科学组担任助理主任，具备区块链取证、数据科学及 AI 解决方案经验，更早前曾在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）担任虚拟货币执法官员。Haws 则拥有逾 13 年全球金融机构衍生品监管咨询经验，此前任职 Marex 高级法律顾问及 Katten Muchin Rosenman 律所合伙人。快讯2026-06-15 22:37 Hyperliquid 和 Paradigm 呼吁美国修改拟议的反洗钱规则据 The Block 报道，Hyperliquid 政策中心（HPC）与风投公司 Paradigm 联合致信美国财政部，要求修改一项拟议的反洗钱规则。该规则由财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）和外国资产控制办公室（OFAC）于 4 月联合提出，旨在将稳定币发行人视为金融机构，并要求其对无法有效监控的交易承担严格责任。HPC 和 Paradigm 在信中表示，支持 FinCEN 将合规义务聚焦于一级市场，即发行人了解客户的环节；但在二级市场，发行人仅看到钱包地址和交易金额，应采取更宽松的方式。他们认为，将发行人责任延伸至通过智能合约进行的二级市场活动，将导致发行人只愿意将稳定币部署到许可环境中，使受监管的稳定币退出 DeFi，转而由不受监管的离岸非美元替代品填补市场。HPC 和 Paradigm 建议缩小「支付稳定币相关活动」的定义，并重新考虑 OFAC 对智能合约交互的处理方式。快讯2026-06-10 08:09 FDIC 发布新规，旨在为稳定币公司制定银行保密法和经济制裁合规标准美国联邦存款保险公司（FDIC）发布旨在为稳定币公司制定银行保密法和经济制裁合规标准的新规。新规要求稳定币发行机构遵守所有适用的反洗钱 / 打击恐怖主义融资（AML/CFT）、经济制裁计划和报告要求的相关法规，包括金融犯罪执法网络（FinCEN）和外国资产控制办公室（OFAC）颁布的要求。该规则还将根据 FinCEN 的要求，制定 AML/CFT 计划的监管和执法条款。快讯2026-05-23 12:35 美参议员就 17 亿美元伊朗相关资金流，向司法部和财政部询问币安监察员状态据《财富》杂志报道，美国参议员 Richard Blumenthal 周五致信美国司法部和财政部金融犯罪执法局（FinCEN），询问负责监督币安合规运营的两名监察员的现状。Blumenthal 对币安涉嫌存在严重的反洗钱漏洞表示担忧，此前有报道称约 17 亿美元的加密资金通过该交易所流入与伊朗相关的钱包。作为 2023 年 43 亿美元和解协议的一部分，这两名分别向司法部和 FinCEN 汇报的监察员于 2024 年开始履行职责。此次质询的背景是近期有报道称币安解雇了曾提醒高管存在伊朗资金流动的内部调查人员。币安否认解雇与调查结果相关，并声称其合规体系严格。此次质询旨在确认该项始于 2024 年的监察计划是否仍在有效执行，因为 2025 年曾有报告称司法部已暂停部分企业监察计划，Blumenthal 担心针对币安的外部监管已形同虚设。快讯2026-04-17 19:14 美国财政部拟对稳定币发行商实施反洗钱与制裁合规新规据 CoinDesk 报道，美国财政部旗下金融犯罪执法网络（FinCEN）与外国资产控制办公室（OFAC）将联合发布拟议规则，要求稳定币发行商建立完善的反洗钱与制裁合规体系，具体措施包括冻结、拦截和拒绝可疑交易，并遵守《银行保密法》相关规定。规则强调以效果为导向，认为金融机构最了解自身风险，建立健全合规体系的发行商通常可免于执法行动。该法案预计于 2027 年全面生效。快讯2026-04-09 08:56 X Money 或将很快进行有限外部测试，X Payments 已在 FinCEN 注册马斯克转发 @Teslaconomics 的推文，其中透露 X Money 的发展将彻底改变个人财务管理。X Money 已经在公司内部进行了封闭测试。预计很快将进行有限的外部测试，并且已经在超过 40 个州以及华盛顿特区获得了汇款许可证。X Payments 已在 FinCEN 注册。Visa 也正式成为其合作伙伴。X Money 将允许用户即时为钱包充值，进行点对点支付，将资金转移至银行账户，未来还可能支持借记卡支付。该平台最初将作为一个简单的数字钱包，方便用户支付、订阅和购物。未来，X Money 还可能扩展功能，包括高收益储蓄、投资、贷款和货币市场账户等。Elon Musk 表示，「This will be big」。快讯2026-03-04 23:25 Algorand 基金会重返美国，总部将设在特拉华州并任命新董事会成员据 CoinDesk 报道，在新加坡运营一段时间后，Algorand 基金会宣布重返美国，总部将设在特拉华州，Algorand 基金会首席执行官 Staci Warden 还表示已任命新的董事会成员，包括 Abra 创始人兼首席执行官 Bill Barhydt 担任董事会主席，以及前速汇金（MoneyGram）首席执行官 Alex Holmes、前美国金融犯罪执法网络（FinCEN）代理主任 Michael Mosier 等。快讯2026-01-14 22:17 Star：OKX 已对 Huione 集团交易实施严格管控，或冻结资金 / 终止相关账户OKX CEO Star 在 X 平台发文表示，Huione 集团（汇旺集团）在加密资产领域造成了严重的不良影响。鉴于其潜在风险，OKX 已针对涉及该集团的交易实施严格的管控措施。凡与 Huione 相关的加密资产充值或提现交易，均将接受合规调查。根据调查结果，平台可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法网络（FinCEN）今日联合英国外交发展部（FCDO），共同制裁了「Prince Group TCO」及其 146 名关联人员；与此同时，Huione Group 被美国依据《爱国者法案》第 311 条款列入特别指定名单。此外，美国司法部（DOJ）还查获了创纪录的 150 亿美元比特币，这些资金与东南亚地区的大规模加密诈骗活动有关。快讯2025-10-15 13:10 美国起诉亚洲最大跨国犯罪组织头目陈志，涉嫌数十亿美元加密货币诈骗据美国财政部官网，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）对东南亚网络诈骗团伙采取史上最大行动，制裁柬埔寨 Prince Group TCO（陈志）并切断 Huione Group 与美国金融系统。FinCEN 依据《爱国者法》第 311 条发布最终规则，指认 Huione 自 2021 年 8 月至 2025 年 1 月洗钱约 40 亿美元，其中含 DPRK 相关虚拟货币约 3700 万美元、投资骗局约 3600 万美元。美国同时起诉 Chen Zhi，冻结涉案实体（含 Prince Holding Group、Prince Bank、Jin Bei Group）在美资产，相关交易受禁。快讯2025-10-14 22:41 Samourai Wallet 联合创始人承认混币服务相关指控Samourai Wallet 联合创始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 已在美国纽约地方法院对与其混币服务相关的指控认罪。Foresight News 此前消息，Tornado Cash 创始人 Roman Storm 的律师于 5 月 19 日向法庭提交动议，要求重新考虑撤案请求，并指控检察官隐瞒了 2023 年与 FinCEN 的通信证据。文件显示，非托管加密混币器不属于「资金传输业务」的法律定义，检察官自 2023 年已知晓此指导意见，但仍继续起诉 Samourai 钱包和 Tornado Cash 开发者。快讯2025-07-30 17:07