波多黎各

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美参议院对 Pantera Capital 创始人涉嫌避税问题展开调查据纽约时报报道，美国参议院金融委员会正在调查加密货币投资公司 Pantera Capital 创始人 Dan Morehead 的税务合规问题。民主党参议员 Ron Wyden 于 1 月 9 日致函 Morehead，调查其 2020 年移居波多黎各后获得的 8.5 亿美元投资收益是否存在不当适用税收优惠的情况。参议院金融委员会特别关注富裕美国人利用波多黎各税收优惠政策避税的行为，强调大部分收益实际属于美国来源收入，应当缴纳美国税款。快讯2025-02-15 10:58 Robinhood Crypto 现已在夏威夷、波多黎各和美属维尔京群岛上线Robinhood Crypto 现已在夏威夷、波多黎各和美属维尔京群岛等地区推出。此前，夏威夷商业和消费者事务部（DCCA）于 6 月 28 日做出重大监管变化，加密货币服务不再需要货币转移许可证即可在该州运营。快讯2024-07-03 19:32 Banxa 已获得美国田纳西州等的货币转账许可证 MTL，在美国持有 32 张 MTL加密支付运营商 Banxa 表示其已获得美国田纳西州、弗吉尼亚州、佛罗里达州和波多黎各州的货币转账许可证（MTL），目前已在美国持有 32 张 MTL，预计在 2023 年将再获得 7 张 MTL。Banxa 称其目前能够为美国 42 个州 / 地区提供服务，预计到 2023 年底能够为 49 个州 / 地区提供服务。快讯2023-09-22 10:02 Mango Labs 起诉攻击者 Avraham Eisenberg，旨在追回被盗代币据彭博社报道，Mango Labs LLC 在曼哈顿起诉攻击者 Avraham Eisenberg，该交易员在 10 月份通过非法操纵其加密货币代币在其交易所的价格在 20 分钟内赚取了 1.14 亿美元，Avraham Eisenberg 同意返还其中的 6700 万美元，而 Mango 希望收回剩下的钱。Foresight News 此前消息，Mango 攻击者 Avraham Eisenberg 于 12 月在波多黎各被捕，被美国商品期货交易委员会和美国证券委员会起诉，指控他操纵了 MNGO 代币。快讯2023-01-26 10:58 Mango Markets 攻击者 Avraham Eisenberg 被判拘留候审据 Cointelegraph 报道，美国波多黎各地区地方法院针对 Mango Markets 攻击者 Avraham Eisenberg 举行保释听证会，法院裁定有必要拘留 Eisenberg，根据法庭文件，Eisenberg 获释没有任何条件可以合理地确保他按要求出庭。除此之外，法院还列举了其他理由。这包括如果 Eisenberg 被定罪且在美国境外有重要的家庭或其他关系并且背景未经证实，他将面临长期监禁。拘留令是可以在保释听证会上发出的法院命令。如果法官决定发布拘留令，被告将继续被拘留，直到案件结束或通过保释审查获释。Foresight News 此前消息，Mango 攻击者于 2022 年 12 月 28 日在波多黎各被捕，美国检方指控其商品欺诈和操纵市场。快讯2023-01-05 15:31 被逮捕的 Mango 攻击者 Avraham Eisenberg 或将被引渡回美国加密 KOL Autism Capital 发推称，被逮捕的 Mango 攻击者 Avraham Eisenberg 目前由一名公设辩护律师（法庭指定律师）代理，他在纽约南区被提起指控，但在波多黎各被捕，所以在他认罪之前，法官需要发布命令将他转移到纽约南区，他还在 KYC 时冒充乌克兰女人。Foresight News 此前报道，Avraham Eisenberg 周一在波多黎各被捕，面临商品欺诈和商品操纵的指控，这些指控可能会受到罚款、监禁的惩罚。快讯2022-12-29 07:54 Mango 攻击者 Avraham Eisenberg 在波多黎各被捕，面临商品欺诈和商品操纵的指控据 CoinDesk 报道，此前公布身份的 Mango 攻击者 Avraham Eisenberg 周一在波多黎各被捕，Avraham Eisenberg 面临商品欺诈和商品操纵的指控，这些指控可能会受到罚款、监禁的惩罚。根据投诉，Eisenberg 操纵了 Mango Markets 的原生代币 MNGO 的永续合约的价格，他向自己出售了大量 MNGO 永续合约，从而在不到一个小时的时间内将这些合约的价格推高了 1300%，Eisenberg 随后以其头寸价值为抵押借款，并「提取了 Mango Markets 平台上基本上所有的加密货币存款。」根据投诉，他赚了 1.1 亿美元。快讯2022-12-28 08:00 参与 MakerDAO、Balancer 等 DeFi 项目的开发者 Nikolai Muchgian 溺水身亡据 Trustnodes 报道，参与 MakerDAO、Balancer 等 DeFi 项目的开发者 Nikolai Muchgian 在波多黎各康达多海滩（Condado beach）被发现溺水身亡，年仅 29 岁。他曾于 10 月 28 日发推称「中央情报局、摩萨德等在波多黎各和加勒比群岛经营着某种性交易勒索团伙，他们要用我前女友的笔记本电脑陷害我，她是间谍，他们会把我折磨致死」。快讯2022-11-01 12:23 FV 银行与 Circle 达成合作，允许客户存入 USDC 并立即转换为美元总部位于波多黎各的 FV 银行与 USDC 发行商 Circle 合作，以允许客户将 USDC 存入其账户，并立即将其转换为美元，旨在使跨境交易更加方便。Foresight News 注，FV 银行由波多黎各金融机构专员办公室（OCIF）监管，可提供数字银行和数字资产托管服务。快讯2022-09-22 08:38 Binance.US 获波多黎各货币交易许可证据 The Block 报道，波多黎各金融机构专员办公室宣布，Binance.US 已经获得货币交易许可证。据美国多州许可系统和注册 (NMLS) 资源中心，任何自然人或法人都需要此许可证，才能提供服务或从事收到任何付款订单的活动，包括但不限于银行汇票、支票、个人汇票或任何其他汇款或支付方式，包括通过电子转账、电汇、电话或任何其他媒介转移给受益人的方式，以及哪些服务需要汇款人被处理、交易或进行以支付服务费。Binance.US 此前获得美国西弗吉尼亚州、康涅狄格州和怀俄明州的交易许可证。Binance.US 通过自己的许可证和第三方许可证在美国 45 个州和七个地区开展业务。快讯2022-04-20 07:39