柬埔寨
订阅后，此标签的相关内容 将出现在首页「我的订阅」中.
共搜索到 49 篇相关快讯
柬埔寨拟成立跨部门工作组起草数字资产管理法据金边邮报报道，柬埔寨首相 Hun Manet 宣布成立「负责起草和拟定虚拟资产 / 数字资产管理法及相关法律文书的部际工作组」。该决定于 7 月 8 日签署，并已于 8 月 10 日公布。该工作组由 26 名成员组成，经济财政部国务秘书与柬埔寨国家银行副行长共同担任联合主席，主要职责包括研究国内外相关法律法规及最佳实践、组织内部会议讨论草案进展，并与相关合作伙伴开展磋商，最终目标是形成连贯、全面且可被各利益相关方接受并有效实施的立法。此外，柬埔寨国家银行于 8 月 6 日发布通知，要求未注册为银行金融机构或支付服务提供商，但为自身产品或服务发行电子钱包的企业，在开展相关交易前须向该行报备。快讯柬埔寨太子集团创始人陈志于 7 月 6 日被批捕据《财新》报道，柬埔寨太子集团创始人陈志于 7 月 6 日被批捕，与此前其被押解回国时相比，涉嫌罪名减少了掩饰隐瞒犯罪所得罪，增加了侵犯著作权和故意伤害罪。Foresight News 此前消息，据 HK01 报道，香港高等法院批准律政司申请，向陈志等 42 人及公司申请限制令，冻结合共 89.3 亿港元资产，包括存款、物业和股票。快讯FATF 发布第七次虚拟资产实施情况专项更新报告，指出监管漏洞仍被犯罪团伙利用金融行动特别工作组（FATF）发布最新报告称，尽管越来越多国家已出台虚拟资产监管立法，但许多国家仍处于落实阶段，有组织犯罪集团正利用这些漏洞在虚拟资产领域转移数十亿美元非法所得。报告显示，受调查司法管辖区中已有 83% 通过立法实施「旅行规则」，高于 2025 年的 73%，另有 11 个司法管辖区正在推进相关实施工作。报告指出，各司法管辖区在识别从事虚拟资产服务提供商（VASP）活动的主体、应对离岸 VASP 及去中心化金融（DeFi）平台相关风险方面仍面临困难，稳定币被朝鲜相关行为者及恐怖融资者滥用的情况持续增加，且已出现犯罪网络开发专有稳定币以抵抗资产冻结与扣押的新趋势。报告还援引案例称，一家柬埔寨金融服务集团在 2021 年至 2025 年间洗钱至少 40 亿美元，西班牙国民警卫队亦于 2025 年 6 月捣毁一个涉及约 4.6 亿欧元的加密货币投资诈骗网络。FATF 主席吉尔斯·汤姆森表示，各国政府与私营部门须加强合作，弥补监管漏洞并强化跨境协作。快讯美国司法部查封汇旺集团用于洗钱数十亿美元加密诈骗所得的云计算账户美国司法部已查封柬埔寨汇旺集团（Huione Group）使用的一个云计算账户，该账户被指控用于清洗数十亿美元加密货币诈骗所得。助理司法部长 A. Tysen Duva 表示，该账户构成技术支撑，使诈骗资金得以通过东南亚诈骗中心转移、隐匿。此次行动属于「激流行动」的一部分，去年美国金融犯罪执法局已将汇旺集团列为首要洗钱关注对象。声明称，汇旺子公司涉嫌协助犯罪分子转移投资诈骗、网络盗窃等区块链非法活动资金，并最终注入合法银行系统，其中大量盗窃行为据称与朝鲜有关。汇旺旗下「汇旺担保」曾在 Telegram 频道发布被盗信用卡、身份信息、恶意软件收益及人口贩卖服务广告。快讯太子集团高层胡小伟在日本因虚假迁居申报被捕据朝日新闻报道，警视厅以涉嫌在电磁性公证证书原本不实记录及供用为由，逮捕了塞浦路斯籍、住址不详的胡小伟（44 岁）。胡小伟被认为是太子集团最高层之一。警方指控其今年 4 月提交虚假住民异动申报，谎称从大阪迁居至东京都中央区，已于本月 14 日在大阪市内落网。胡小伟供述称「为获取日本永住权而将住民票迁至东京」，但对具体办理过程表示「是委托代理人办的，并不清楚」。警方还以受胡小伟委托提交虚假申报为由，逮捕了两名中国籍人员，目前已扣押胡小伟等人的手机等设备，正在进行解析调查。据美国财政部及司法部公开资料，太子集团因在柬埔寨以「呼叫中心」形式实施虚假投资诈骗等国际网络诈骗活动，于 2025 年 10 月被美方列入制裁名单，涉及个人及法人共 146 个对象，其中包括「陈小二」，日本警方认定其与胡小伟为同一人。太子集团会长陈志此前已在柬埔寨被当地警方拘押，并被遣返回中国。Foresight 此前消息，柬埔寨太子集团创始人陈志被羁押两个多月后，英国对东南亚诈骗网络进一步实施制裁，其中包括与陈志关联密切的胡小伟。英国方面公布的制裁文件将胡小伟称为「吴安明」，称其与陈志和太子集团关联，是「陈志的长期合作者」，提供了金融服务、经济资源、技术等支持。快讯陈志犯罪集团重要骨干成员刘忍被押解回国据红星新闻报道，公安部派出工作组，成功将陈志犯罪集团重要骨干成员刘忍从柬埔寨金边押解回国。经查，2016 年，陈志指挥刘忍等人在柬埔寨创立金贝集团，运营多个网络赌博平台，2020 年以来金贝集团在柬埔寨经营电诈园区，大肆实施电信网络诈骗犯罪，涉案金额特别巨大。此外，刘忍还涉嫌非法拘禁、故意伤害等严重暴力犯罪。目前，刘忍已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。快讯韩国警方捣毁两个利用虚拟资产洗钱组织，涉 140 亿韩元电信诈骗资金据韩联社报道，韩国首尔警察厅广域犯罪搜查队捣毁两个利用虚拟资产洗钱组织，涉案金额合计超 140 亿韩元。其中一组织由中国籍嫌疑人 A（45 岁）等 9 人组成，受柬埔寨电信诈骗团伙指使，自 2024 年 2 月至 2025 年 4 月，通过海外交易所购买 USDT 并在境内外交易所间转移，累计洗钱约 140 亿韩元。该组织收取手续费 6.5 亿韩元，目前主要嫌疑人已被移送检方，其中 2 人被捕，首脑 Y（29 岁）已被国际刑警组织发布红色通缉令。另一组织 14 人则直接参与柬埔寨罗曼史骗局赃款洗钱，涉案金额约 28 亿韩元。此外，另有 33 人因涉嫌为外国游客提供无牌照虚拟货币兑换服务（涉案 63 亿韩元）被移送检方。快讯涉及汇旺集团，韩国某换汇商因未申报虚拟资产交易被判刑 2 年据 Digital Asset 报道，因与柬埔寨犯罪洗钱组织后汇旺集团相关联，韩国一名 40 多岁换汇商 A 某因未申报虚拟资产交易而被判处两年监禁。法院认定，A 某在 2022 年至 2024 年期间未向金融当局申报，分 194 次交易约 155 亿韩元（约合 1017 万美元）数字资产；并在 2021 年至 2023 年期间分 135 次从事约 29 亿韩元（约合 190 万美元）无注册外汇业务。这是首次确认韩国法院就汇旺集团相关数字资产洗钱嫌疑作出有罪判决。快讯彭博社：斯里兰卡正成为亚洲诈骗网络新基地，加密货币可能为洗钱提供灰色市场渠道据彭博社报道，柬埔寨打击诈骗窝点的行动导致一些团伙转移到斯里兰卡的海滩度假村和办公楼。独立研究员桑贾娜·哈托图瓦指出，斯里兰卡缺乏应对网络诈骗活动的法律框架，而便捷的 SIM 卡获取渠道和广泛的网络连接使其成为诈骗网络的理想基地。该国非正式的 Undiyal 汇款系统也可能为诈骗所得（包括加密货币）提供灰色市场渠道 ，使其逃避监管机构的监管。快讯某中国籍男子在柬埔寨遭绑架勒索 200 万美元加密货币未果后遇害据柬埔寨媒体 Koh Santepheap Daily 报道，一名 53 岁的中国籍房地产公司老板 Yang Weixin 在金边遭犯罪团伙绑架，嫌犯于 5 月 30 日凌晨通过受害者手机向其妻子勒索价值 200 万美元的加密货币，因未能收到赎金，随后将受害者杀害并弃尸于一辆汽车内。监控显示，3 名嫌疑人于 5 月 29 日晚在受害者住所停车场将其强行带走，目前当地警方已确认案件性质为绑架勒索并致死，案件正在进一步调查中。快讯