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美司法部：投资公司 SAM CEO 因参与加密货币期货合约「择优」计划被判两年监禁
Foresight News 消息，美国司法部发布公告称，投资公司 Systematic Alpha Management LLC（SAM）首席执行官 Peter Kambolin 因在营销中实施涉及加密货币期货合约算法交易策略的「择优」计划而被判处两年监禁，随后被软禁一年零六个月，并被责令没收 160 万美元。 [查看更多]
快讯 2024-01-20 05:23
美国上诉法院正式决定没收 69370 枚与「丝绸之路」暗网市场有关的比特币
Foresight News 消息，美国上诉法院正式决定没收 69,370 枚比特币和其他与现已解散的「丝绸之路」暗网市场有关的加密货币，该判决于 8 月首次作出，现在正式生效。 [查看更多]
快讯 2023-12-21 00:59
美国司法部：四人因加密投资诈骗洗钱和导致受害者损失逾 8000 万美元被指控
Foresight News 消息，美国司法部披露，Lu Zhang、 Justin Walker、Joseph Wong 和 Hailong Zhu 四人因加密货币投资诈骗洗钱而被指控。根据法庭文件，私人涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以洗钱来自加密货币投资诈骗和其他欺诈计划的受害者资金。他们将资金转移到国内和国际金融机构，相关诈骗集团的整体欺诈计划涉及至少 284 笔交易，并导致受害者损失超过 8000 万美元，超过 2000 万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。美国特勤局全球调查行动中心正在调查此案。 [查看更多]
快讯 2023-12-15 01:45
美国司法部指控两名男子经营 2500 万美元的加密庞氏骗局
Foresight News 消息，美国司法部指控一名澳大利亚国民和一名加州男子经营加密货币庞氏骗局，骗取受害者超过 2500 万美元。根据法庭文件，两名男子涉嫌密谋实施欺诈计划，诱使受害者投资各种交易程序，这些程序虚假承诺使用人工智能自动交易机器人来交易受害者在加密货币市场的投资并赚取高收益利润。 [查看更多]
快讯 2023-12-12 16:51
美国司法部公布对币安运营的监管细节
Foresight News 消息，前美国证券交易委员会（SEC）官员 John Reed Stark 在 X 平台上分享了一份分析报告，公布了币安履行新合规承诺的详尽清单。Stark 指出， 美国司法部 （DOJ） 新发布了一系列与币安相关的文件，这些文件规定司法部现在对币安享有的广泛、强大和有力的监督权。 [查看更多]
快讯 2023-12-10 13:38
美司法部：三名汉姓男子因涉嫌超 1000 万美元银行欺诈与加密货币洗钱计划而被逮捕
Foresight News 消息，美国司法部网站显示，美国纽约南区检察官 Damian Williams 与联邦调查局（FBI）纽约办事处负责人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 Andy）、FEI JIANG（又名 Jeffrey、Brother Fei），指控其涉嫌从金融机构盗窃并洗钱数百万美元，盗窃金额超过 1,000 万美元。 GAO 和 JIANG 于今天上午被捕，并将于今日在美国治安法官 Robert W. Lehrburger 面前接受审判。 XU 在俄克拉荷马州被捕，将在俄克拉荷马州东区美国地区法院受审。 此案由美国地区法官 Colleen McMahon 负责。 [查看更多]
快讯 2023-12-01 10:00
爱沙尼亚法院拒绝将涉嫌欺诈的 Hashflare 两名联创引渡至美国
Foresight News 消息，爱沙尼亚法院塔林巡回法院于 11 月 29 日推翻了下级法院的命令，拒接将比特币云挖矿公司 Hashflare 两名联合创始人引渡至美国。Hashflare 的两名创始人 Ivan Turogin 和 Sergei Potapenko 面临美国司法部发出的 18 项欺诈和洗钱指控，两人于 2022 年 11 月在爱沙尼亚被捕，爱沙尼亚政府于 9 月批准了对他们的引渡。 [查看更多]
快讯 2023-11-30 13:53
美国司法部：恳请法院要求赵长鹏在认罪与宣判期间留在美国
Foresight News 消息，法庭文件显示，美国司法部恳请法庭要求赵长鹏在认罪和宣判期间留在美国大陆，因为美国政府认为赵长鹏有潜逃的风险，且赵长鹏作为阿联酋公民，没有理由相信阿联酋会将赵长鹏移交美国。
快讯 2023-11-26 14:41
美国司法部扣押网络诈骗组织近 900 万美元的加密货币
Foresight News 消息，美国司法部宣布扣押了价值近 900 万美元 Tether 的 USDT，这些被扣押的资金与一个「杀猪盘」 骗局有关，受害者超 70 名。 [查看更多]
快讯 2023-11-22 03:43
彭博社：预计赵长鹏的刑期不会超过 18 个月，保释金定为 1.75 亿美元
Foresight News 消息，据彭博社报道，币安控股有限公司及其首席执行官赵长鹏面临最高 10 年监禁，但根据认罪协议，预计刑期不会超过 18 个月，美国司法部尚未决定对他施行多长时间的监禁。辩护律师在法庭上表示，将推迟 6 个月宣判。 [查看更多]
快讯 2023-11-22 00:34
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