OneCoin
订阅后，此标签的相关内容 将出现在首页「我的订阅」中.
共搜索到 16 篇相关快讯
美国司法部启动 OneCoin 诈骗案受害者赔偿程序美国司法部宣布启动 OneCoin 加密货币诈骗案受害者赔偿申请程序。司法部已对相关犯罪所得启动刑事没收程序，没收资产的净收益将用于赔偿受害者。2014 年至 2019 年间购买 OneCoin 且遭受净亏损的受害者，可在 2026 年 6 月 30 日前通过 onecoinremission.com 提交赔偿申请，无需支付任何费用，也无需聘请律师。OneCoin 由保加利亚人 Ruja Ignatova（绰号「加密女王」）与 Karl Sebastian Greenwood 于 2014 年联合创立，以销售虚假加密货币教育套餐为幌子，在全球范围内吸引投资者购买实际上从未在任何区块链上运行的 OneCoin 代币，诈骗金额估计高达 40 亿至 150 亿美元，是史上规模最大的加密货币诈骗案之一。Ignatova 于 2017 年神秘失踪，至今仍是 FBI 头号通缉要犯之一；Greenwood 已于 2023 年被判处 20 年有期徒刑。快讯伦敦高等法院冻结 OneCoin 创始人相关资产据 Decrypt 报道，伦敦高等法院已发布全球资产冻结令，涉嫌 OneCoin 欺诈人员的资产，其中就包括 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 的相关资产。Foresight News 此前消息，Ruja Ignatova 于 2022 年被列入 FBI 头号通缉名单。2024 年 6 月，美国国务院为 Ruja Ignatova 的线索悬赏 500 万美元。快讯美国国务院提供 500 万美元悬赏通缉 OneCoin 创始人据 CoinDesk 报道，美国国务院为提供 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 的线索悬赏 500 万美元，新奖励是根据国务院跨国有组织犯罪奖励计划提供的，并提高了联邦调查局 (FBI) 之前提供的 25 万美元奖励。Ruja Ignatova 于 2022 年被列入 FBI 头号通缉名单。Ruja Ignatova 曾自称是「加密女王」，于 2017 年在雅典失踪。保加利亚当局周三还宣布，Ruja Ignatova 将因其参与加密庞氏骗局而被缺席起诉，该骗局在 2014 年至 2017 年初崩溃期间从全球投资者手中窃取约 40 亿美元。除了在保加利亚受到指控外，德国公民 Ruja Ignatova 还在美国、德国和印度面临刑事指控。快讯参与 OneCoin 计划的又一人员被捕，美检方已对其提起诉讼据 The Block 报道，法庭文件显示，另一名参与 OneCoin 的人员 William Morro 已经被捕。其参与了一项与 OneCoin 有关的资金来源的计划，并向银行谎报这些资金的来源。William Morro 参与将与 OneCoin 有关的 3500 万美元资金转移至香港账户，并将大约 600 万美元转移至美国账户。Foresight News 此前消息，美国纽约南区检察官办公室宣布 OneCoin 联合创始人 Karl Sebastian Greenwood 因其行为被判处 20 年监禁。Greenwood 现年 46 岁，拥有瑞典和英国双重国籍，除入狱外，还被责令支付约 3 亿美元的没收款。快讯美法院以洗钱罪判处 OneCoin 律师 Mark Scott 10 年监禁据 Cointelegraph 报道，美国纽约南区地方法院法官 Edgardo Ramos 判处 OneCoin 律师 Mark Scott 10 年监禁，理由是其通过 OneCoin 洗钱数百万美元。此前，Mark Scott 于 2019 年 11 月被判串谋银行欺诈和串谋洗钱罪，目前正在等待宣判。其律师表示打算申请保释，等待对判决决定上诉。Foresight News 此前消息，美国纽约南区检察官办公室于去年 9 月 13 日判处 OneCoin 联合创始人 Karl Sebastian Greenwood 20 年监禁。Greenwood 现年 46 岁，拥有瑞典和英国双重国籍，除入狱外，还被责令支付约 3 亿美元的没收款。快讯One Coin 联创被判处 20 年监禁和 3 亿美元罚款美国纽约南区检察官办公室宣布 OneCoin 联合创始人 Karl Sebastian Greenwood 因其行为被判处 20 年监禁。Greenwood 现年 46 岁，拥有瑞典和英国双重国籍，除入狱外，还被责令支付约 3 亿美元的没收款。OneCoin 于 2014 年开始运营通过全球多层次（MLM）网络营销和销售同名的欺诈性加密货币，全球数百万受害者在该欺诈性加密货币中投资了超过 40 亿美元。另一名联合创始人 Ruja Ignatova 于 2022 年 6 月被列入 FBI 十大通缉犯名单，当前仍在逃亡。快讯DWF Labs：出于安全和资本效率原因将资金放在 CEX，从不投资任何 NFT针对推特用户 Nay 的质疑推文，DWF Labs 管理合伙人 Andrei Grachev 发文阐释其愿景、工作流程和投资主题以作为回应。他表示「DWF Labs 的主要投资对象是 Layer1/Layer2 协议，投资目标的第二部分包括最有前途和最主流的利基市场，如 GameFi、Guilds、DeFi、Web3 衍生品、Web3 社交平台、AI、DAO，有时还包括 meme 币。然后可以围绕投资组合公司寻找相互之间的协同效应，积极推动它们的发展」。Andrei Grachev 称其「通常在 SAFT 投资 Pre-Seed 和 Seed 阶段，如果代币已经上市且可交易，还会根据解锁时间表和锁定期或分批进行投资。除了投资通常会带来额外的支持」。对于资产的托管和余额管理，Grachev 表示「出于安全原因和资本效率（我们可以使用代币作为交易抵押品），我们将几乎所有资产存储在 CEX 上，以及有时我们与项目分担风险并使用我们自己的余额进行做市。我们从不投资任何 NFT，我们根据交易对手风险调整我们的投资，我们从不在链上钱包中存储太多资金——做市商和资金被黑客攻击的案例太多了，我们不想成为受害者」Foresight News 此前报道，推特用户 Nay 发推表示，经过链上数据分析，DWF Labs 很多公开的投资交易无法与链上数据相匹配，此外其负责人疑与 40 亿美元的加密庞氏骗局 OneCoin 有关。快讯知情人士：DWF Labs 负责人疑与 40 亿美元的加密庞氏骗局 OneCoin 有关推特用户 Nay 发推表示，经过链上数据分析，DWF Labs「几乎所有情况下进出代币的数量都与时间和金额相匹配，这意味着这些不是贷款，因此不是标准的做市商交易」。Nay 表示 DWF Labs 所有交易的模式都是要么每天一次左右地购买 5 万至 10 万美元的稳定币，要么购买每笔交易高达 500 万美元的大额交易，然后把所有（或几乎所有）资金都存放在 CEX 上。同时其很多公开的投资交易无法与链上数据相匹配，「6500 万美元在链上得到确认，据报道超过 1.5 亿美元，除此之外还有很多没有报道」，Nay 称「一种解释是他们代表项目团队以不少于某价格出售代币并预先汇款，从而赚取 delta。许多交易有 10-20% 的折扣，但有些则没有」。此外 Nay 表示 DWF Labs 官方负责人 Andrei Grachev 与价值 40 亿美元的加密货币庞氏骗局 OneCoin 有关系，此前曾有俄语媒体在 2019 年撰文披露。快讯美国司法部将以共谋实施电信欺诈罪与洗钱罪指控 OneCoin 法律与合规负责人 Irina Dilkinska美国司法部宣布，将指控 OneCoin 法律与合规负责人 Irina Dilkinska 犯有共谋实施电信欺诈罪与共谋洗钱罪。文件称，Dilkinska 帮助 OneCoin 实施欺诈计划，造成数百万受害者与数十亿美元损失，她帮助创建与管理空壳公司，为 OneCoin 洗钱约 4 亿美元。快讯BIRD：失踪的 OneCoin 联创 Ruja Ignatova 已于 2018 年被毒枭谋杀据 financefeeds 援引调查报告和数据局（BIRD）的一份调查报告称，失踪的 OneCoin 联创 Ruja Ignatova 于 2018 年 11 月在希腊的一艘游艇上遇难。根据该报告，一个名为 Georgi Georgiev Vasilev 的保加利亚国民在醉酒后透露，臭名昭著的大毒枭 Hristoforos Amanatidis，又名 Taki，是 Ruja 谋杀案的幕后黑手。保加利亚媒体进一步声称，她的尸体被肢解并扔进了爱奥尼亚海。然而，一直关注 OneCoin 新闻的名为「Crypto Xpose」的 Twitter 用户对 BIRD 结论的真实性表示怀疑。OneCoin 由 Ruja Ignatova 于 2014 年创立，她在失踪前一直担任 OneCoin 的最高领导人，自 2016 年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。去年 6 月 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 被列入 FBI 十大通缉犯名单，1 月底 Ruja Ignatova 被列为某伦敦顶层公寓的受益人。快讯