传销
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央行韶关分行发布虚拟货币风险提示并公布四起典型案例中国人民银行韶关市分行联合韶关市人民政府办公室在「4·15」全民国家安全教育日来临之际发布虚拟货币风险提示，并公布「高薪换 U 兼职」洗钱、「保本高息炒币」非法集资、「RWA 数字文旅基金」传销诈骗及线下「倒币」变相外汇交易四起典型案例。监管明确，虚拟货币兑换、交易及 RWA 代币化活动均属非法金融行为。凡宣称「高收益、低风险、稳赚不赔」的项目大多为骗局。公众应摒弃暴富幻想，远离虚拟货币相关投资，选择合法金融渠道，并在发现异常时及时报警以减少损失。快讯贵州黔南警方破获「虚拟币」网络传销案据公安部网安局报道，贵州黔南警方破获「虚拟币」网络传销案。公安机关在工作中掌握有人在网络设立某虚拟币，并故意炒高该虚拟币价格，以「拉人头」的方式进行传销活动。该传销组织宣扬「世界一切有价值的皆可代币化」口号，搭建虚拟币无实名交易平台，设立各种层级，会员以充值质押虚拟币参与传销活动，通过发展下线获取直推奖励的方式获利。犯罪嫌疑人贾某福、刘某、段某耀等人在网络设立某虚拟币，以购买虚拟币可获得高额收益为诱饵，故意炒高虚拟币价格，根据会员的购买金额划分「身份层级」，随着层级不断升高，收益随着增加，以此鼓励「老会员」继续发展「新会员」，吸纳更多人员参加传销活动，实现利益层层逐级返利。快讯央行上海总部：数字人民币不具有炒作空间，不存在所谓「兑换补贴」或「流水返佣」中国人民银行上海总部发布风险提示称，近期，不法分子打着「数字人民币推广」「招募推广员」等旗号，通过网络平台发布虚假消息和联系方式，以高额回报等话术为诱饵，诱导用户加入聊天群组，并在群内开展考试、会议课程等洗脑活动，进一步诱导用户「拉人头」招募新用户加入，企图实施诈骗。上述行为侵害了公众财产权益和个人隐私。中国人民银行上海总部提示，数字人民币是数字形式的法定货币，采用「央行 - 数字人民币业务运营机构」双层运营架构，未设立任何民间推广中心，不存在数字人民币推广员考试。数字人民币不具有炒作空间，不存在所谓「兑换补贴」或「流水返佣」，不会鼓吹高额佣金或炒币高回报，不会诱导用户泄露个人敏感信息和参与传销。面对承诺「高额回报」「稳赚不赔」的所谓「数字人民币投资」，要保持清醒，切勿轻信，谨防上当受骗，避免自身经济利益损失。如疑似遭遇诈骗，应立即报警处理。快讯煜志金融资金盘被曝「软跑路」，涉案金额恐达 200 亿元经济观察报于昨日发表文章揭露了煜志金融有限公司的资金盘骗局。文章称，该骗局披上「虚拟货币交易」等的外衣，以「三十天的累计收益高达 370.6%」，用高收益来吸引投资者，要求投资者发展下线，并承诺根据拉来的人头数量和投资金额给予高额奖励，形成金字塔式的传销骗局。本月 8 日，煜志金融旗下虚拟资产交易 app 之一的「HSEX」通知用户需要缴纳账户总金额 20% 的「自证保证金」才能提取收益，提现手续费也从 10% 上涨到 30%。一名团长称，煜志金融目前是「软跑路」状态，即 app 尚能打开和使用，但无法提现，提现条件实为二次收割，若 app 关停无法打开则是最终崩盘。11 月 27 日，广东省信宜市防范和打击非法金融活动联席会议办公室发布《致广大市民的一封信》提醒，个别机构或个人涉嫌以「X 志金融有限公司」名义从事非法金融活动，存在较大风险隐患。经查，「X 志金融有限公司」未获取国家金融监管部门颁发的业务许可牌照，其「HSEX」app 也未经任何授权或备案。经济观察报称，假定煜志金融宣传的 300 万会员为真，叠加最低投资门槛 7400 元，那么这个资金盘的规模超过 200 亿元。若考虑可能虚假宣传和投资者分散、app 众多等情况，该平台实际规模难以统计，也暂无官方渠道披露真实金额。快讯中国互联网金融协会等七家协会发布关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示中国互联网金融协会等七家协会发布关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示。提示称，近期，与虚拟货币相关的概念快速升温，一些不法分子借机鼓吹有关交易炒作活动，打着稳定币、空气币（π币等）、现实世界资产（RWA）代币、「挖矿」的幌子开展非法集资、传销诈骗等非法活动，并使用虚拟货币转移违法犯罪所得，严重侵害了社会公众的财产安全，扰乱经济金融正常秩序。为进一步贯彻落实中国人民银行、金融监管总局、中国证监会等部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》等要求，落实打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议精神，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会、中国上市公司协会、中国支付清算协会联合就有关风险提示如下：一、正确认识虚拟货币、现实世界资产代币及相关活动的本质属性；虚拟货币不由货币当局发行，不是国家法定货币，不具有与法定货币等同的法律地位，不能作为货币在我国境内流通使用。其中，π币等空气币无实质性技术创新，无明确的商业应用场景和价值，发行和运营机制不透明，欺诈和市场操纵问题严重，且常出现借其名义开展的传销、诈骗活动。稳定币目前无法有效满足客户身份识别、反洗钱等方面的要求，存在被用于洗钱、集资诈骗、违规跨境转移资金等非法活动的风险。现实世界资产代币化通过发行代币（通证）或具有代币（通证）特性的其他权益、债券凭证进行融资和交易活动，存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投机炒作风险等，目前我国金融管理部门未批准任何现实世界资产代币化活动。境内机构和个人在境内开展法定货币与虚拟货币兑换、现实世界资产代币发行和融资等活动涉嫌非法发售代币票券、非法集资、擅自公开发行证券、非法经营期货业务等非法金融活动。境外虚拟货币、现实世界资产代币服务提供商直接或变相采取各种方式向我国境内开展相关业务活动提供服务同样属于非法金融活动。相关境外虚拟货币服务提供商的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务仍为其提供服务的境内机构和个人，将被依法追究责任。二、有关机构不得开展与虚拟货币、现实世界资产代币相关的业务；各会员单位不得在境内参与虚拟货币、现实世界资产代币发行和交易活动，不得直接或间接为客户在境内发行和交易虚拟货币、现实世界资产代币提供相关服务。银行、支付机构会员单位不得为境内发行和交易虚拟货币、现实世界资产代币相关业务活动提供服务，不得为虚拟货币「挖矿」企业和项目提供任何形式的金融服务和信贷支持，要严格开展客户尽职调查，及时研判是否涉及虚拟货币、现实世界资产代币交易或洗钱风险，确保展业符合监管要求，发现可疑线索要按程序采取措施并向有关部门报告。证券、基金、期货机构会员单位不得为境内发行和交易虚拟货币、现实世界资产代币及相关金融产品提供服务。互联网平台企业会员单位不得为境内发行和交易虚拟货币、现实世界资产代币相关业务活动提供任何形式的营销宣传、信息技术等服务，切实做好平台发布信息的合规排查工作。各会员单位应多方位开展虚拟货币、现实世界资产代币风险提示和警示教育，提醒社会公众明辨风险、远离非法活动。三、社会公众要高度警惕各类形式的虚拟货币、现实世界资产代币业务活动；虚拟货币价格大起大落，波动剧烈，常被用于投机炒作和传销诈骗等非法活动，请社会公众切实增强风险意识和识别能力，守护好自己的「钱袋子」，切勿参与虚拟货币、现实世界资产代币相关活动，以及借虚拟货币「挖矿」名义开展的非法集资和非法发行证券活动。远离虚拟货币、现实世界资产代币，以免卷入相关违法犯罪活动，谨防加入推广虚拟货币、现实世界资产代币业务活动的社群，警惕含有虚拟货币、现实世界资产代币历史收益、买卖建议或投机前景的虚假宣传，拒绝点击含有境外虚拟货币、现实世界资产代币交易平台的链接及二维码等访问渠道。如发现任何涉及虚拟货币、现实世界资产代币相关业务活动的线索，及时向有关监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，及时向公安机关报案。快讯新华社转发微信安全中心公告：警惕以区块链虚拟币、稳定币等为名头实施的传销、诈骗新华社转发此前微信安全中心公告发布安全提醒公告：「近期，微信平台收到用户投诉，部分微信账号在微信群内存在组织传销、诈骗等违法犯罪的行为。此类行为通过假借民族资产解冻、国家政策和工程项目，以及区块链虚拟币、稳定币等为名头，以高额回报为诱饵，诱导用户加入微信群，并在群内鼓励用户拉人进群、发布不明链接引导下载涉诈 App、开展每日签到、会议课程等洗脑活动并最终实施诈骗。上述行为严重侵害用户的财产权益。」快讯微信安全中心：警惕虚拟币、稳定币等名义组织的传销诈骗行为微信安全中心今日发布公告称，平台发现部分微信群内出现以「民族资产解冻」、「国家工程项目」、「区块链虚拟币」、「稳定币」等名义组织传销和实施诈骗的行为，不法分子通过高额回报诱导用户拉人入群，并引导下载涉诈 App、参与「签到」、「课程」等洗脑式操作。微信表示，一经核实将依据相关法律法规及平台规则对账号采取阶梯式处罚，严重者将被永久限制登录，涉事微信群也可能被停用。快讯经济观察报发布虚拟资产投资乱象调查，用户需警惕区块链概念包装的资金盘经济观察报发布《年化收益率高达 540%？虚拟资产投资乱象调查》，经济观察报记者表示，一个名为「方舟」（英文名为 ARK）的组织于 7 月 28 日举办了一场有关 DeFi 的培训会议，约 400 人参与这场培训会议。一名该组织的工作人员告诉记者，近两个月，他们在太原、昆明、长沙、徐州、西安等全国多地推广一个链上的投资项目，并向记者展示了一些线下培训的视频。上述工作人员声称，该项目将于今年 8 月中旬上线，他们会让投资者用海外手机账户下载一个名为「TokenPocket」的 App（移动应用程序），然后在该 App 上输入链接地址访问 DApp（去中心化移动应用程序），相关的投资都在链上进行。经济观察报记者调查发现，目前在市场上活跃着一些带着去中心化、区块链、虚拟资产等关键词的虚拟资产投资平台，它们用区块链技术、智能合约、DeFi、Defai（DeFi+AI）等术语包装项目。这些平台习惯不断通过国内各种社交媒体，甚至以线下举行相关会议的形式宣传推广项目，用「稳定运营」「承诺不是资金盘」「高息」「迅速回本」等话术吸引投资者入局，用法定货币兑换比特币进行交易，以获取他们宣称的高收益。经济观察报记者在社交媒体上看到，不少帖子在推广 AID 和 VAX 两个平台，帖子上显示着在这两个平台获取的收益，并附有「从鑫慷嘉等资金盘栽的，在别的项目弄回来」等说明。上海曼昆律师事务所刑事部负责人邵诗巍表示，从参与者的角度来说，上述项目除了自身存在传销、诈骗盘或者资金盘而导致所投资金损失的风险外，参与行为也存在刑事风险。邵诗巍建议，投资者在进行决策前，可以通过项目官方网站、白皮书、开源代码等途径分析项目本质，并参考项目的创始人团队、投资人背景等因素去分析和评估项目。从法律的角度而言，投资者需要对其自身的民事法律行为负责，谨慎识别和参与虚拟资产投资项目，警惕以虚拟资产为名的非法行为，不能抱有侥幸心理。若遭遇投资损失，应立即保留聊天记录、转账凭证、推广截图等证据，并第一时间向公安机关报案。快讯北京海淀区金融管理局：警惕以稳定币等名义实施非法集资北京市海淀区地方金融管理局发布公告称，近期以稳定币为代表的数字货币受到市场广泛关注。一些不法机构以「金融创新」、「数字资产」等为噱头，利用社会公众对稳定币等了解不足的特点，通过发行所谓「虚拟货币」、「虚拟资产」、「数字资产」等方式吸收资金，诱导社会公众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生非法集资、赌博、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害社会公众财产安全。北京市海淀区地方金融管理局提示您：未经国家金融管理部门依法许可，任何机构不得面向社会公众吸收资金。个别不法机构利用稳定币等新概念进行炒作，公开虚假宣传并吸收公众资金，滋生非法集资等各类违法犯罪活动。《防范和处置非法集资条例》规定，国家禁止任何形式的非法集资，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。快讯北京市互联网金融行业协会：警惕利用稳定币等新型概念进行非法集资北京市互联网金融行业协会发文称，近期，以「稳定币」为代表的各类数字货币及相关概念受到市场关注，一些不法机构与个人，假借「金融创新」「区块链技术」「数字经济」「数字资产」等噱头，利用社会公众对新型金融概念认知尚不深入的特点，通过发行或炒作所谓「虚拟货币」「数字资产」「稳定币投资项目」等方式，承诺高额回报，诱导公众投入资金参与交易炒作。此类活动具有显著的非法集资风险特征：一是资质缺失。这些机构或个人未经国务院金融管理部门依法批准或备案，不具备面向社会公众吸收存款、销售理财产品或发行证券的合法资质。二是概念包装。利用「稳定币」「去中心化金融（DeFi）」「Web3.0」等新兴、复杂概念进行包装和炒作，故意制造信息不对称，迷惑投资者。三是虚假承诺。普遍存在夸大宣传、虚假承诺，如「稳赚不赔」「高额固定收益」「保本付息」等，利用公众追求高收益的心理。四是资金池运作。其运作模式往往依赖于吸收新投资者的资金来维持运转或支付前期投资者的收益，一旦资金链断裂或项目方跑路，投资者将面临本金无法收回的巨大风险。五是风险外溢。此类活动极易演变为非法集资、金融诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重扰乱经济金融秩序，侵害人民群众财产安全，损害社会诚信基础。北京市互联网金融行业协会郑重提示并呼吁广大消费者：务必认清本质，高度警惕任何承诺高额回报、保本付息的投资项目，牢记「高收益必然伴随高风险」；在进行投资理财前，务必通过国家金融管理部门官方渠道核实相关机构及产品的合法资质，选择持牌正规金融机构；充分认识「稳定币」等数字货币及相关创新概念的高度复杂性和波动性，树立正确货币观念和理性投资理念；自觉抵制、远离任何形式的虚拟货币炒作、非法代币发行及未经批准的「数字资产」投资项目，切实保护个人财产安全。如发现相关非法集资线索，请立即向金融监管部门、公安部门或本协会举报。快讯