Chainalysis
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美国联邦索赔法院就 Chainalysis 诉美国政府案发出程序令美国联邦索赔法院于 7 月 31 日就 Chainalysis 诉美国政府一案发出程序令，TRM Labs 作为被告介入方参与。法院批准原告密封提交诉状及保护令动议，并设定交叉动议时间表：原告于 8 月 26 日提交行政记录判决动议（MJAR），被告及介入方于 8 月 31 日回复并提出交叉动议，相关回复于 9 月 1 日提交，口头辩论定于 9 月 2 日举行。政府要求法院在 9 月 10 日前作出裁决。Chainalysis 表示，国土安全部及移民与海关执法局绕过正常竞争程序，将一份独家采购合同直接授予其主要竞争对手之一 TRM Labs，并请求法院叫停相关安排。快讯越南颁布加密货币违规行政处罚法令，通过无牌平台交易最高罚款约 1900 美元据 Cointelegraph 报道，越南近日颁布第 284/2026/NĐ-CP 号法令，对使用无牌加密货币平台的行为设立行政处罚框架，将于 9 月 1 日正式生效。法令规定，通过无牌平台进行交易的投资者最高可被罚款 5000 万越南盾（约 1900 美元）；未经授权发行加密货币或严重违反反洗钱规定的，最高可被罚款 2 亿越南盾（约 7700 美元）；当局还有权暂停相关加密活动、吊销牌照及没收资产。越南已于今年 1 月开放国内加密货币交易所牌照申请，财政部副部长阮德智此前表示，受监管的加密市场活动最快将于第三季度启动。据 Chainalysis 数据，越南在其 2025 年全球加密货币采用指数中排名全球第四，2024 年 7 月至 2025 年 6 月间越南交易者的数字资产交易额超过 2200 亿美元。快讯彭博社：肽类保健品非正规供应商今年一季度加密货币收款额同比激增 700%据彭博社援引 Chainalysis 数据报道，绕过处方和 FDA 审批、直接向消费者销售肽类（Peptides）保健品的非正规供应商，在 2026 年一季度收到的加密货币支付额达 3200 万美元，较上年同期激增 700%，近期年化规模已超过 1 亿美元。由于银行和信用卡机构因合规风险拒绝为此类供应商提供服务，越来越多的卖家转而仅接受比特币付款，由此吸引了大量此前从未接触加密货币的普通消费者首次入场。区块链安全公司 TRM Labs 数据亦显示，2025 年该领域加密货币流入总额达 4140 万美元，同比增长 20%。快讯贝莱德等 54 家机构加入英国财政部代币化工作组，Circle、Coinbase 等 Web3 公司同列其中据英国财政部官网，英国批发数字市场专员 Chris Woolard 发布首份报告，正式成立批发数字市场工作组，54 家成员机构涵盖传统金融机构及 Web3 公司，并获伦敦金融城公司支持。传统金融机构包括贝莱德、高盛、汇丰、摩根大通、摩根士丹利、瑞银、巴克莱、法国巴黎银行、花旗、渣打银行、德意志银行、劳埃德银行集团、道富银行、北方信托、Tradeweb、ICE、Jane Street 等；Web3 及区块链领域参与机构包括 Ava Labs、Chainalysis、Circle、Coinbase、Digital Asset/Canton、Fireblocks、Kraken（Payward）、Ripple、Wintermute 及 SLIX。工作组将在未来一年内推进英国金融市场代币化落地，初期聚焦代币化回购协议（Repo）场景。Woolard 预测，代币化市场到 2035 年可为英国带来每年最高 330 亿英镑经济产出增量及 140 亿英镑税收增量。快讯中国检察系统刊文建议将使用混币器、隐私币视为洗钱犯罪意图信号据最高人民检察院机关报《检察日报》文章，湖南省湘潭市雨湖区人民检察院及湘潭大学法学学部研究人员提出加密货币洗钱案件起诉框架，建议法院在嫌疑人使用混币器、隐私币且未提供合理反证时推定其存在犯罪意图，并将可验证链上记录和区块链分析公司报告作为证据。文章还建议建立国家级平台，通过定向拍卖等合规渠道托管和处置被查扣加密货币。文章称，中国检方 2024 年起诉了 3000 余名涉加密货币洗钱人员。Chainalysis 数据显示，中文洗钱网络 2025 年处理约 160 亿美元资金，目前约占全球加密货币洗钱总量的五分之一。该文不具备法律效力。快讯美国 OFAC 更新 ISIS-K 制裁名单，Tether 新增冻结逾百个钱包地址据 Chainalysis 报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于 2026 年 7 月 1 日更新了对「伊斯兰国呼罗珊分支」（ISIS-K）的制裁认定，将 134 个加密货币钱包地址列为识别码，其中包括 131 个 TRON 地址及 3 个门罗币（Monero）地址。Tether 已对全部 131 个波场地址上的余额执行冻结。同日，OFAC 另行对两名巴西籍人士及四家公司实施制裁，上述人员和实体与拉丁美洲犯罪组织「圣保罗第一指挥部」（PCC）存在关联，该网络被指利用加密货币跨境洗钱，涉案金额逾 3000 万美元。ISIS-K 于 2015 年 9 月首次被列为特别指定恐怖组织，活跃于阿富汗、巴基斯坦及中亚多个前苏联加盟共和国，其历史上曾在多个国家发动针对平民的袭击，并长期依托媒体机构筹集加密货币捐款。快讯Chainalysis 提出区块链追踪标准化方案据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 Chainalysis 于本周一发布了一份关于区块链分析工作的标准化方案，旨在为调查人员追踪交易、识别地址集群提供统一标准。该公司首席科学家 Jacob Illum 表示，该方案的目标是为执法人员和检察官提供数据可用性方面的保证。该方案主要围绕「集群」概念展开，Chainalysis 将其拆解为钱包片段等更细的组成单元，并提出两层归因结构：第一层定义结构性图谱，第二层评估该图谱的置信度。Illum 提到，调查人员通常无法获取私钥，因此需要依赖链上数据来判断多个地址是否由同一实体控制。Chainalysis 此次方案的制定参考了美国司法部对 Bitcoin Fog 联合创始人 Roman Sterlingov 一案的经验，该案中法官曾就 Chainalysis 的 Reactor 工具是否足够严谨举行听证，最终裁定该公司的方法可靠性获得了充分证据支持。Illum 同时表示，该分析方法本身存在局限：Chainalysis 只能将资金追踪至交易所等托管实体，无法直接确认具体用户身份，后续仍需执法机构通过传票等方式进一步核实。快讯PayPal、Chainalysis 等加密支付及区块链分析公司承诺打击非法野生动物贸易据路透社报道，包括 PayPal、TRM Labs、Chainalysis 和 Luno 等加密、区块链分析及支付公司，承诺采取行动阻断与非法野生动物贸易相关的资金流动。该承诺是在威廉王子及其英国王室基金会「United for Wildlife」于伦敦气候行动周期间召集的商业论坛上作出的，谷歌、Meta、TikTok、阿里巴巴等公司同时承诺利用 AI 检测和清除其平台上的相关交易信息，沃达丰、Vodacom、Safaricom 等电信公司也将在移动支付平台 M-Pesa 中加入反洗钱和交易监控机制。联合国环境规划署报告显示，野生动物产品贸易每年产生的非法收益高达 230 亿美元，约 100 万种动植物物种正面临灭绝威胁。快讯多家科技与加密公司承诺联手打击非法野生动植物贸易据路透社报道，Google、Meta、TikTok 及阿里巴巴等科技巨头在伦敦气候行动周商业论坛上表示，他们将利用 AI 检测与预防机制，清除平台上的非法野生动植物交易内容。此外，PayPal、TRM Labs、Chainalysis、Luno 等加密与支付企业承诺，共同切断与非法野生动植物贸易相关的资金流。Vodafone、Vodacom、Safaricom 也将通过 M-Pesa 移动支付平台，利用 AI 加强反洗钱与交易监控。英国航空与希思罗机场则将启动公众意识宣传活动。联合国环境署数据显示，非法野生动植物贸易每年可产生高达 230 亿美元收入，并已威胁约 100 万个动植物物种的生存。快讯津巴布韦出台加密货币监管规定，要求虚拟资产企业注册并每年缴纳费用据路透社报道，津巴布韦财政部长 Mthuli Ncube 发布监管规定，要求从事加密货币买卖、转账及托管业务的企业每年向金融情报机构（FIU）登记注册，注册费用为每年 500 美元，未经注册经营将构成违规。这是津巴布韦针对加密货币行业发布的首批专项监管规则，此前该行业长期处于法律灰色地带。津巴布韦曾于 2018 年禁止金融机构交易加密货币，此后交易者大量转向点对点平台和社交媒体。据 Chainalysis 2025 年全球加密货币采用指数，2024 年 7 月至 2025 年 6 月间，撒哈拉以南非洲地区链上交易价值超过 2050 亿美元，同比增长 52%。快讯