Travel Rule
订阅后，此标签的相关内容 将出现在首页「我的订阅」中.
共搜索到 22 篇相关快讯
中国台湾金管会宣布分阶段实施虚拟资产转账规则，第一阶段预计自 2026 年 10 月起施行中国台湾金融监督管理委员会（金管会）宣布，将分阶段实施虚拟资产 Travel Rule（转账规则）。第一阶段预计自 2026 年 10 月起施行于境内虚拟资产服务商（VASP）间的移转，第二阶段预计于 2027 年底扩大至跨境移转。无论转账金额高低，民众透过 VASP 进行虚拟货币转账时，均须向平台提供并揭露交易双方的基本讯息（如姓名、钱包资讯等）。 若单笔转账金额超过等值新台幣 3 万元，自然人须额外提供出生日期与住所地址；法人则须提供官方辨识编号与设立登记地地址，接收方平台也必须同步进行资料核对。快讯韩国税务裁判院裁定重查比特币借道配偶账户中转是否构成赠与据 Digital Asset 报道，韩国税务裁判院近日就一起比特币赠与税争议作出再调查裁定，此案涉及纳税人因旅行规则限制，将 67 枚比特币经配偶账户中转后出售购房，全程历时 2 至 8 分钟，税务机关认定构成赠与并征税，当事人提出申诉。裁判院认为调查程序存在瑕疵，要求重新核实资产归属。快讯韩国 FIU 提议扩大虚拟资产「Travel Rule」的小额交易适用范围据 Digital Asset 报道，韩国金融情报机构（FIU）在 FATF 全体会议上提议扩大虚拟资产「Travel Rule」的小额交易适用范围，并建议对高风险未注册虚拟资产服务提供商采取交易限制措施。韩国代表团强调，随着跨境数字资产交易洗钱风险扩大，会员国应将「Travel Rule」同时适用于汇款方和收款方 VASP，并将适用范围扩大至小额交易。针对犯罪组织利用境外和未注册 VASP 的案例增加，韩国建议加强客户身份验证义务，并考虑对高风险未注册 VASP 采取交易限制。快讯Coinbase 推出 TRUSThub，TRUST 网络新增成员 BNY 并与 21 Analytics 合作Coinbase 发布公告称，TRUST（Travel Rule Universal Solution Technology）网络迎来多项重要进展，包括推出 TRUSThub、BNY 加入网络，以及与 21 Analytics 建立合作。TRUSThub 是 TRUST 的扩展模块，旨在简化集成流程，让成员能够与全球使用不同《旅行规则》工具的交易对手安全交换数据，帮助弥合不同司法管辖区《旅行规则》实施进度差异带来的「日出期」差距。此外，BNY 已正式加入 TRUST 网络，进一步扩大包括 BitGo、OKX、Revolut、Circle、Gemini、Kraken 等在内的成员阵容。同时 TRUST 与 Travel Rule 自动化软件提供商 21 Analytics 达成合作，便于使用其工具的 VASP 更快接入 TRUST 网络。目前 TRUST 已覆盖欧盟、英国、澳大利亚、印度、巴西、美国、加拿大、香港、日本、瑞士、阿联酋等多个市场。快讯币安澳大利亚将于 7 月 1 日起执行加密资产旅行规则，强制收集用户身份信息据 Finance Feeds 报道，币安澳大利亚将自 2026 年 7 月 1 日起，对所有加密资产充提业务强制执行身份信息收集要求。以满足澳大利亚对金融行动特别工作组（FATF）「旅行规则（Travel Rule）」的合规要求，由澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）负责监管执行。根据新规，用户在向外部交易所或自托管钱包发起提币时，须提供收款方的全名、居住国及所在城市；在接收外部充币时，则须在专属待处理界面提交发款方的溯源信息。上述要求适用于所有交易，与金额大小无关。币安澳大利亚警告，任何缺少上述身份信息的转账将被暂停处理、延迟到账或退回原地址。快讯OSL 集团与猎豹落实香港首个「Travel Rule 转账规则」整合稳定币支付与交易平台 OSL 集团旗下持牌虚拟资产交易平台（VATP）OSL 数字证券有限公司（OSL HK）与富途旗下自建持牌虚拟资产交易所猎豹交易（香港）有限公司（猎豹交易）已成功完成香港首个「转账规则」（Travel Rule）整合，实现两家平台间数字资产转账的全链路身份验证。此次「转账规则」整合确保了在所有转账环节中安全交换身份信息，并在高度透明与合规框架下运行。随着未来港元稳定币及其他代币化资产的落地，该协作框架将确保所有价值流动均符合最高的数字资产管理标准。快讯KuCoin 入选尼日利亚央行虚拟资产监管试点，为唯一入选全球交易所尼日利亚中央银行（CBN）近日启动针对虚拟资产服务提供商（VASP）的监管试点项目。首批参与机构包括多家区域性金融科技及数字资产企业，其中，KuCoin 为唯一入选的全球交易所。该试点重点聚焦反洗钱（AML）、反恐融资（CFT）及反扩散融资（CPF）合规，旨在加强对数字资产行业的风险管控与监管能力，并与金融行动特别工作组（FATF）等国际标准保持一致。根据安排，参与机构需开展结构化监管沟通，定期提交监管数据，并在公司治理、交易监测、制裁筛查及跨境交易「旅行规则」（Travel Rule）等关键领域推进合规实践。快讯韩国拟扩大 Travel Rule 适用范围，或覆盖小额交易据 News1，韩国金融当局为强化虚拟资产反洗钱监管，拟把被称为 「币圈实名制」 的 Travel Rule 适用范围，从仅限 100 万韩元以上交易扩大至覆盖小额交易。韩国金融情报院（FIU）召开特金法修订 TF 首次会议，计划同步细化 VASP 监管体系，并针对稳定币制度化等行业发展制定 AML 配套措施。快讯韩国收紧加密反洗钱措施，将虚拟资产转账信息强制报送扩至 680 美元以下交易据韩联社报道，韩国金融委员会委员长李亿源表示，将把虚拟资产转账信息强制报送「Travel Rule」适用范围扩大至 100 万韩元（约 680 美元）以下的交易，以更严厉打击利用虚拟资产进行的洗钱行为。现行规则仅要求韩国国内交易所对 100 万韩元以上的虚拟资产转入转出收集实名信息。他同时强调，将禁止与高洗钱风险的海外虚拟资产平台进行交易，并限制涉毒、涉税犯罪前科者担任虚拟资产经营者的大股东。韩国金融情报分析院（FIU）也将获得「预冻结账户」权限，以防涉案虚拟资产在调查期间外流。相关修法方案预计将在明年上半年公布。快讯Circle 推出「合规引擎」，提供合规化链上应用构建稳定币服务商 Circle 宣布推出「合规引擎」，可帮助公司在满足严格的合规要求同时进行链上构建。该产品包括新的交易筛选工具（用于检测风险和可疑交易）、交易监控工具（用于帮助识别潜在的高风险行为）以及旅行规则（Travel Rule）服务。快讯