Do Kwon 审判前夜,18 亿美金正在豪赌他的刑期
Do Kwon 后面的人生会可能会在监狱里悲伤度过,但加密市场没有悲伤,只有尚未被定价的波动率。
最新时间线节点Terra 因 UST 暴雷以及债务危机,致使 Terra 生态数百亿市值在数日内蒸发殆尽,也有相当一部分投资机构损失惨重,如 Jump Crypto 因本次 UST 脱锚事件损失数亿美元,Hashed 或损失逾 50 亿美元,Avalanche 损失约 6000 万美元,Delphi 相关投资已「完全亏损」。此外,韩国检方也对其创始人等几位高层管理人员发出逮捕令。国际刑警组织也已向 Terra 创始人 Do Kwon 发出红色通缉令。Terra 崩盘事件的主要时间线如下: 2022 年 5 月 8 日,部分巨鲸陆续开始抛售 UST,导致 UST 出现轻微抛锚,UST-3Crv 池的流动性也开始倾斜。 5 月 9 日,大量资金开始出逃 Anchor,给 UST 锚定造成了巨大压力。对此,Luna Foundation Guard(LFG)提出拯救措施,将把 7.5 亿美元比特币贷款给 OTC 交易公司以保护 UST 挂钩,并贷款 7.5 亿 UST 以积累比特币。Terra 创始人 Do Kwon 也表示,LFG 不打算退出比特币头寸,而是借助专业做市商增强围绕 UST 挂钩的流动性。 5 月 10 日,恐慌情绪不断蔓延,UST 出现严重抛锚,当日最低跌至 0.6 美元附近,5 月 11 日,LUNA 流通供应量激增,LUNA 也不断下跌触发清算。5 月 12 日,Terra 启动三项紧急行动以清除 UST 坏账,将消除约 13.88 亿枚 UST 供应。此后几日,原 LUNA 和 UST 几近归零。 5 月 23 日,关于「建议将现有网络重命名为 Terra Classic 并重建没有算稳的新链 Terra」的提案获得通过,Terra 于 5 月 27 日启动新链,并进行空投。
Do Kwon 后面的人生会可能会在监狱里悲伤度过,但加密市场没有悲伤,只有尚未被定价的波动率。
最新时间线节点Foresight News 消息,据彭博社报道,美国检方表示,对于导致 TerraUSD 稳定币于 2022 年崩溃、损失达 400 亿美元的欺诈行为,Do Kwon 应被判处 12 年监禁。Do Kwon 将于 12 月 11 日由美国地区法官 Paul Engelmayer 宣判。
2022 年 UST 崩盘之前,Do Kwon 曾预付了一套 700 平米顶层公寓的半数房款,但最终未能完成购买。
Foresight News 消息,据路透社报道,韩国加密货币企业家权道亨 (Do Kwon) 周二在纽约联邦法院承认两项欺诈罪名。这位 33 岁的 Terraform Labs 联合创始人开发的 TerraUSD 和 LUNA 代币曾在 2022 年崩盘,造成约 400 亿美元损失。在纽约南区联邦法官保罗·恩格尔迈尔主持的听证会上,权道亨对串谋诈骗和电信诈骗两项指控表示认罪。
Foresight News 消息,据 CoinDesk 报道,在美国检方以欺诈和洗钱罪起诉多年后,Terraform Labs 创始人 Do Kwon 可能将认罪。根据美国纽约南区联邦地区法院提交的一份排期命令,法官 Paul Engelmayer 表示,被告可能会改变不认罪答辩,并安排了周二上午的听证会。该命令中未明确说明 Do Kwon 是否将对所有指控认罪,或检察官是否已与辩护团队达成认罪协议。其律师暂未立即回应置评请求。Foresight News 此前消息,据路透社报道,Do Kwon 在去年 12 月 31 日被引渡到美国后,对欺诈指控表示不认罪。
如果所有指控成立,Do Kwon 最高可能被判 130 年监禁。
Foresight News 消息,据路透社报道, Terra 创始人 Do Kwon 在 12 月 31 日被引渡到美国后,对欺诈指控表示不认罪。曼哈顿联邦检察官公布了一份包含 9 项罪名的起诉书,指控 Kwon 参与证券欺诈、电汇欺诈、大宗商品欺诈和共谋洗钱等。纽约南区地方法官 Robert W. Lehrburger 下令拘留 Kwon,预计 1 月 8 日再次出庭。
Foresight News 消息,据彭博社报道,黑山总理 Milojko Spajic 于周二表示,黑山已完成对 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 的引渡,将其移交至美国。他在 X 平台上发文称:「此次引渡彰显了我们对国际司法和法治的坚定承诺。」Do Kwon 因 2022 年 TerraUSD 稳定币崩盘事件造成 400 亿美元损失,目前正面临纽约和首尔的双重起诉。此前,他因使用伪造护照在黑山被捕。今年 4 月,Terraform Labs 和 Do Kwon 被判定在美国证券交易委员会(SEC)指控的民事诉讼中涉嫌欺诈,Terraform 已同意支付 45 亿美元和解金。
Foresight News 消息,据 Forkast 报道,韩国首尔南区法院将于 5 月 26 日对 Terraform Labs 联合创始人 Daniel Shin 和其他七名同事进行首次审判,他们被指控犯有欺诈罪,包括通过将 UST 作为一种潜在的支付手段进行宣传来欺骗投资者,同时明知此类服务是被禁止的。 Daniel Shin 已组建一个由 30 名律师组成的辩护团队,该团队包括一家律师事务所的 11 名律师,此外该律师事务所还聘请了一名负责调查 Terra/Luna 崩盘事件前首尔检察官。
Foresight News 消息,Terra Classic L1 联合任务组(L1JTF)团队已将 rebel-2 测试网升级至 2.0.0 版本,此次升级使用 Cosmos SDK v0.45,引入多项增强其功能和安全性的新功能。Terra Classic 社区也支持推动该项目的振兴计划。团队兼职开发者 Till 表示,此次升级也可以促进 Terra Classic 主网升级到 2.0.0 版本的过渡。此次测试网升级由 StakeBin、Edward Kim、Allnodes、Lunanauts、StellarDrift、SolidVote 六位验证节点参与。该项目的一些爱好者,如 reXx,对参与开发的验证节点数量表示担忧,并指出应至少有 30 个验证节点参与。测试网升级成功后,L1 团队的项目经理 LuncBurnArmy 提交了将 Terra Classic 核心主网升级到 2.0.0 版本的提案。
Foresight News 消息,据 Cointelegraph 报道,根据一份法律文件,Terra 联合创始人 Do Kwon 要求撤销美国证券交易委员会 (SEC)对他提出的指控。Do Kwon 辩称 SEC 的主张无效并反驳了该机构「关于 MIR、LUNA 和 UST 在内的代币是证券」的立场。Foresight News 此前援引韩媒 ilyo 报道,首尔南区地方法院驳回检方针对 Terraform Labs 联合创始人 Daniel Shin 的没收保全请求的上诉,判决加密货币 Luna 不是证券。法院表示,「很难得出结论说 Luna Coin 是受『资本市场法』监管的金融投资产品」。
Foresight News 消息,据 Digital Asset 报道,韩国首尔检方表示,Terra 联合创始人 Do Kwon 和 Terraform Labs(TFL)在瑞士虚拟资产银行 Sygnum 的账户还剩数十亿韩元。4 月 25 日,首尔南部地方检察厅金融和证券犯罪联合调查组表示,正在继续追踪 LFG(Luna Foundation Guard)拥有的比特币,但其中一些已转换为现金并存储在 Signum 账户中。Foresight News 此前报道,今年 2 月份,据美国证券交易委员会(SEC)文件第 172 条显示,Do Kwon 与他创立的公司 Terraform Labs 转移超过 1 万枚 BTC,并通过一家瑞士银行将其换成现金。自 2022 年 6 月以来,该机构已经从该瑞士银行提取超过 1 亿美元的法币。
Foresight News 消息,据 Newsis 报道,韩国检方将 Terraform Labs 联合创始人、Chai 前首席执行官 Daniel Shin 等涉案人员移交审判,韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑,对 Daniel Shin 等 Terra 项目相关的 8 名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。检察官在起诉书中称,他们在 2019 年 4 月至 2020 年 5 月期间铸造了「投资合同证券」LUNA 代币,但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者,从而获得了价值约 4629 亿韩元(约 3.5 亿美元)的不正当利益。Daniel Shin 被指控的罪名包括违反资本市场法(不正当交易、违反公募规定、无牌销售)、违反特定经济犯罪法(欺诈、背信、挪用公款)、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。
Foresight News 消息,据 Forkast 援引黑山波德戈里察法院网站报道,Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 将于 5 月 11 日在黑山接受庭审,罪名为涉嫌试图使用假护照旅行。Foresight News 此前报道,4 月 20 日,据 DL News 报道,根据提交给黑山初级法院的起诉书,黑山检察官指控 Terra 联合创始人 Do Kwon 制作和使用虚假护照和其他身份证件。
Foresight News 消息,据 DL News 报道,根据提交给黑山初级法院的起诉书,黑山检察官指控 Terra 联合创始人 Do Kwon 制作和使用虚假护照和其他身份证件。检方可能会推迟美国和韩国当局引渡 Do Kwon 的要求。
Foresight News 消息,据彭博社报道,一名法官裁定,作为美国监管机构对 Terraform Labs 及其创始人 Do Kwon 提起的诉讼的一部分,美国证券交易委员会(SEC)可以向新加坡金融管理局索取记录。目前尚不清楚美国证券交易委员会向新加坡索取哪些记录,但 Terraform 的总部位于新加坡。美 SEC 在 2 月起诉 Do Kwon 和 Terraform,指控后者提供和出售未注册证券。Do Kwon 和 Terraform 要求下令强制美国证券交易委员会撤回其要求新加坡监管机构从被告和 Terra 基金会 Luna Foundation Guard(LFG)手中获取文件的请求,目前,该请求已被法官驳回。
Foresight News 消息,据 KBS News 报道,韩国检察官证实,Terraform Labs 首席执行官 Do Kwon 在事故发生前向韩国最大的律师事务所 Kim & Chang 汇了一大笔钱,此后寄给 Kim & Chang 的钱已经达到 90 亿韩元。目前,检方和新加坡执法当局正在追查这笔钱的来源。
Foresight News 消息,据 KBS News 报道,首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查团追回包括 Terraform Labs 联创 Daniel Shin 和员工等 8 人的不正当收益,对超 2000 亿韩元(约 1.5 亿美元)财产予以财产保全。迄今,检方已对 Daniel Shin 的 1000 多亿韩元资产予以财产保全,包括 2022 年 11 月的一栋住宅。检方估计 Daniel Shin 在经营 Terra 与 Luna 时获得不正常收益 1541 亿韩元,检方计划追踪并冻结其隐藏财产。除 Daniel Shin 外,7 名 Terra 员工的不正当收益共计 1690 亿韩元,其中 1140 亿韩元予以财产保存。此外,检方还查封了 Terraform Labs 关联公司 CEO Kim Mo 与前 Terraform Labs 高管 A 的房屋与土地,其不正当收益分别为 791 亿韩元与 409 亿韩元。
Foresight News 消息,据彭博社报道,韩国检察官再次推动逮捕 Terraform Labs 联创 Daniel Shin。去年 11 月底,韩国检方已申请对 Terra 联创 Daniel Shin 等 8 人发出事前拘捕令,但该拘捕令被法院驳回。
Foresight News 消息,据 Digital Asset 报道,首尔南区检察官办公室金融犯罪部门发现 Terraform Labs 首席执行官兼创始人 Do Kwon 于 2022 年 7 月和 8 月向韩国一家律师事务所汇款 450 万美元。消息人士还称,Do Kwon 在 2022 年 9 月经迪拜前往塞尔维亚后,继续向该律师事务所汇款。Foresight News 此前报道,在 Do Kwon 被黑山当局逮捕后,美国检方对 Do Kwon 提起刑事欺诈指控,并寻求将 Do Kwon 引渡到美国。韩国检方也寻求引渡 Terra 创始人 Do Kwon。