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ZachXBT 曝光印度诈骗团伙：诈骗得手后资金被冻结，竟向其「报案」求助
链上侦探 ZachXBT 发文曝光印度诈骗团伙自曝其丑的事件。某印度嫌疑人因 5.73 枚比特币（约 47.5 万美元）在 Changelly 被冻结，主动向 ZachXBT 求助，声称资金被「不公正」冻结。其说法前后矛盾，先后声称是贷款、老板汇款、以及老板 2014-2015 年通过美国朋友投资的比特币。经 ZachXBT 链上分析，该资金来源为针对美国人的社交工程诈骗，流入路径涉及美国交易所和比特币 ATM。自 2025 年以来，该团伙已造成超 100 万美元损失，多名受害者为老人。该嫌疑人甚至在 2025 年 12 月就冻结资金在印度报警。ZachXBT 怀疑其为团伙小弟，头目疑似「Mr Parveen」。
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某鲸鱼于 5 小时前将 3.4 万枚 ETH 转入 Coinbase，价值约 6718 万美元
据余烬监测，某持有 ETH 长达 8 年的鲸鱼 / 机构于 5 小时前将 3.4 万枚 ETH（约 6718 万美元）转入 Coinbase。其在 ETH 上的收益达 44 倍（约 6568 万美元）。该鲸鱼 / 机构于 2017 年 3 月通过 Bitfinex、Changelly 和 ShapeShift 接收并囤积这 3.4 万枚 ETH，当时 ETH 价格仅为 44 美元，总价值约 150 万美元。
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