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印度金融情报部门:2024 至 2025 财年共计 25 家未合规平台被封锁
据 FinanceFeeds 报道,印度金融情报部门 (FIU-IND) 最新年报显示,已有 49 家加密货币交易所成功注册为反洗钱框架下的报告实体,其中 45 家为印度本土企业,4 家为海外平台。FIU 要求所有注册交易所监控并报告可疑交易,确定钱包实际所有者,并追踪资金流向。2024 至 2025 财年,监管机构对未合规平台处以总计 2.8 亿卢比罚款,并封锁了包括 BitMEX、LBank 和 Phemex 在内的 25 家未注册离岸交易所。与此同时,币安、Coinbase 等五大海外交易所已完成注册并继续服务印度用户。FIU 计划进一步加强监管,要求交易所进行定期风险评估和制裁筛查。

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ZachXBT:Bybit、Poloniex、Phemex 与 BingX 黑客攻击与同一实体有关
链上侦探 ZachXBT 在 X 发文表示,今天,当为 Bybit 黑客事件洗钱时,Poloniex 黑客攻击也在链上以合并地址 0x15ec 的形式链接。现在,这表明同一实体与四种不同的黑客攻击(Bybit、Poloniex、Phemex、BingX)相关联。
ZachXBT:Bybit 黑客开始将资金与 Phemex 案资金一并归集
链上侦探 ZachXBT 在社交媒体上发文表示,Lazarus Group 刚刚将 Bybit 黑客攻击案的一部分资金,与 Phemex 黑客攻击案的资金直接在链上进行了归集,将这两起事件的初始盗窃地址的资金混合在一起。
Phemex 黑客遭遇 FIDA 「Rug Pull」,FIDA 价格暴跌 43%
据 PeckShield 监测,Phemex 黑客的标记地址在 Tron 链上遭遇 FIDA 「Rug Pull」。该黑客以约 130 万枚 TRX(约 32 万美元)交换了约 6100 万枚 FIDA,成为 FIDA 的第二大持有者。随后,FIDA 发行方移除流动性,导致 FIDA 价格下跌 43%。
PeckShield:Phemex 黑客转移约 60 万美元 AVAX 代币
据 PeckShield 监测,标记为 Phemex 交易所黑客的地址已将 24000 枚 AVAX(约 60 万美元)转移至新地址。Foresight News 此前消息,据 PeckShield 监测,Phemex 被盗的 6910 万美元加密资产涉及多个链和代币。其中,以太坊上损失 2000 万美元,涉及 ETH、稳定币等;Solana 链损失 1700 万美元;XRP 链损失 1300 万美元;比特币链损失 530 万美元;BNB 链损失 300 万美元。其他受影响链包括 SUI、BASE、TRX、ARB 等,涉及 ETH、SOL、BTC 及多种稳定币。
加密交易所 Phemex 正在逐步恢复 USDT 和 USDC 的提现功能
加密交易所 Phemex CEO 称,平台正在逐步恢复 USDT 和 USDC 的提现功能,所有申请将由安全团队手动审核,可能需要一定排队时间。此外,Phemex 已在 20:00 对用户余额进行快照,未来将推出奖励计划以感谢用户支持,比特币提现功能也将很快开放,比特币钱包未受到此次事件影响。

PeckShield:Phemex 被盗约 6910 万美元加密资产,涉及以太坊、Solana 等链
据 PeckShield 监测,加密交易所 Phemex 被盗的 6910 万美元加密资产涉及多个链和代币。其中,以太坊上损失 2000 万美元,涉及 ETH、稳定币等;Solana 链损失 1700 万美元;XRP 链损失 1300 万美元;比特币链损失 530 万美元;BNB 链损失 300 万美元。其他受影响链包括 SUI、BASE、TRX、ARB 等,涉及 ETH、SOL、BTC 及多种稳定币。
Phemex CEO:预计约 6 小时后恢复 USDT 和 USDC 的提币服务
加密交易所 Phemex CEO Federico0x 表示,预计在大约 6 小时后(约为北京时间 1 月 24 日 22:00)恢复 USDT 和 USDC 的提币服务,同时确保热钱包的安全性是当前的主要任务,其他服务如 MemeX 也将在这段时间内重新启动。Foresight News 此前消息,Pheme 热钱包于昨日出现多笔可疑交易,价值超过 2900 万美元的数字资产已被转移,随后 Pheme 宣布将暂时停止提币。
安全专家:朝鲜黑客组织或为 Phemex 事件攻击者
据 The Block 报道,多名安全专家表示,朝鲜黑客组织或为加密交易平台 Phemex 事件攻击者。「攻击载体与他们的攻击类似,我从未在其他链上看到过他们的活动。」Foresight News 此前消息,Pheme 宣布将暂时停止提币,同时进行紧急检查并加强钱包服务。针对热钱包的可以资金流出,其正在制定补偿计划,很快将公布。
Pheme 暂停提币并进行紧急检查,正制定补偿计划
加密交易所 Pheme 宣布将暂时停止提币,同时进行紧急检查并加强钱包服务。针对热钱包的可以资金流出,其正在制定补偿计划,很快将公布。Foresight News 此前消息,据 Cyvers 监测,今日 Phemex 跨多个链的热钱包出现多笔可疑交易,价值超过 2900 万美元的数字资产已通过链上的可疑地址转移。
Phemex CEO:正在调查热钱包可疑事件,冷钱包资产安全
加密交易所 Phemex CEO Federico0x 表示,针对其热钱包可疑交易的报告正在调查中,并强调冷钱包资产安全,用户可自行核查相关地址。
Cyvers Alerts:Phemex 热钱包已转移价值超 2900 万美元的数字资产
据 Cyvers Alerts,Phemex 跨多个链的热钱包出现多笔可疑交易,价值超过 2900 万美元的数字资产已通过链上的可疑地址转移,包括 BNB、ETH、 OP、 POL、 BASE 和 ARB ,这些地址已开始将资产换为 ETH。
PeckShield:大量可疑资金从 Phemex 热钱包流出
据 PeckShield 监测,大量可疑资金从加密货币交易平台 Phemex 热钱包流出。

【得得周报】全球数字货币总市值较上周下跌约为 5.56% | 02.06-02.12
得得智库统计一周数据,对市值 Top30 数字货币进行分析,观察比特币矿池份额波动,并附有新一周投资日历供读者进行前瞻性研究。

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