5 月 20 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对与墨西哥贩毒集团有关的 11 名个人和 2 个实体进行了制裁，原因是他们参与了毒品收益的洗钱活动。此次行动将六个以太坊网络地址添加至 SDN 名单。

Treasury Disrupts Sinaloa Cartel Narco-Terrorist Fentanyl Trafficking Operations | U.S. Department of the Treasury

制裁详情

据美国 OFAC 披露，本次制裁涉及两个独立且相互关联的洗钱网络及相关人员。其中 Ojeda Aviles 领导的洗钱网络负责协调在美国境内收集大量毒品销售现金——来自芬太尼及其他非法毒品销售的收益，然后将这些现金转换为加密货币，最终转移给位于墨西哥的锡那罗亚贩毒集团领导层；Jesus Gonzalez Penuelas 领导的组织负责向美国走私非法毒品并为锡那罗亚贩毒集团洗钱。 

本次制裁共计 11 名个人：

● Castulo Bojorquez Chaparro

● Baltazar Saenz Aguilar

● Luis Arnulfo Moreno Zamora

● Amalia Margarita Romero Moreno

● Liliana Orozco Romero

● Armando de Jesus Ojeda Aviles

● Rodrigo Alarcon Palomares

● Jesus Alonso Aispuro Felix

● Noe de Jesus Castro Rocha

● Alfredo Orozco Romero

● Fredi Ismael Garcia Sandoval

与 2 家实体：Gorditas Chiwas 和 Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V.。

制裁地址分析

本次制裁共计 6 个以太坊网络地址。通过链上反洗钱分析平台 Beosin KYT 和追踪调查工具 Beosin Trace 对此次制裁名单中的地址进行分析，结果如下：

1、0xaC4cC4B68ea24BbFAAC8fD127B67Ed445ACcCE22

该地址为 coinbase 用户地址，主要流水为：216,871.42USDC 

资金来源分析：该地址资金来源主要来自于 Coinbase 交易所的提币 26,180.6 USDC，另外一笔小额资金来自于 0xf4440a99e792849a5634ad742136bf1f0c7902cc 转入的 1,785.85 USDC，且该地址的资金来源仍为 Coinbase 交易所。

2、0x038989cbb1710c72b9920dc4fa529158f463e72c

该地址为币安交易所用户地址，主要流水为 1,098,599.06USDT

资金来源分析：

该地址资金主要来自于:

(1) Coinbase 交易所热钱包提币 101,811.98 USDT，

(2) Kraken 交易所热钱包提币 316,999.42 USDT，

(3) 官方冻结地址：0x14779cec0b117d5194c750c55ea1f42086631964 转账 232,975.58 USDT，

(4) 0x7db436860f4146036f2716883c850d7519a795b1 转账 177,999.08 USDT

(5) 0x6b5b6acf65278aea80b599a6efc6cf2220835276 转账 100,000 USDT。

3、0x32dA24Ca413F3E7B53145D4737e172C3bdF81e3e

该地址为官方制裁地址，主要流水为 732,769.1 USDT，733,317.69 USDC

资金主要来源:币安热钱包提币 28,196.45 USDC，Coinbase 热钱包提币 618,853.03 USDC，0x806a0fb390d7cf93d93f7cffc7664222fd347e19 转账 38,700.81USDC（该地址 USDC 来源也为 Coinbase 交易所提币）0x5962ef75f8e267aeb947733d9ad73033bbe3f843 转账 47,500 USDC。

4、0xf2235d55b2950a0b1317469d72d07ae65b2e27cb

该地址为币安交易所用户地址，主要流水为 1,577,098.77USDT

该地址资金来源较为分散，上层地址交易量较大，扩展几层后未发现明显的关联关系，因此推测是经过洗钱后的归集地址之一。

来自 0xce963e71972dacce1f01da454b6f80460e2d695f 转账 645,552.94 USDT；

来自 0x62a1518bcbfade97d1eac9aa00c7dc3d3f74c53c 转账 308,406 USDT；

来自 0xfabfce96bf0ff4a45c2f0068657e7efd23ae50b9 转账 180,918.12 USDT；

来自 0x5875f521d230a2798a5d392caf5c7d3aaed239b5 转账 131,448 USDT；

5、0x4F428c11Dc82388fa5136D636e613ad923Eb700B

该地址为币安交易所用户地址，主要流水为 1,704,264.1USDT。

该地址资金主要来源来自被官方制裁地址

0x32da24ca413f3e7b53145d4737e172c3bdf81e3e 转入的 472,778.7 USDT，该地址 USDT 来源来自 Coinbase 交易所热钱包提币 618,853.03 USDC，并将

733,317.69 USDC 兑换为 732,759.1 USDT。

其余 USDT 来源较为分散，且经过几层资金溯源发现交易量较大。

6、0x14779CEC0B117d5194c750C55Ea1f42086631964

该地址主要流水为：233,063.84USDT，与 233,055.03USDC，其中 USDT 是通过 USDC 兑币获得。

资金主要来源：USDC 来源于 Coinbase 交易所提币 233,055.03 USDC，与被官方制裁地址

0x32da24ca413f3e7b53145d4737e172c3bdf81e3e 有小额交易往来。此外该地址手续费来源来自于 Mexc 交易所提币。

Beosin 反洗钱建议

本次行动是美国财政部持续打击贩毒集团利用加密货币规避制裁的又一举措。对于虚拟资产行业来说，如何进行反洗钱合规筛查，识别涉及高风险资金的地址已经成为虚拟资产服务提供商（VASP）的关键能力。

Beosin 旗下提供 24/7 实时交易监控的反洗钱分析平台 Beosin KYT 为 VASP 提供了全面、可靠的链上 AML 合规解决方案，支持在进行链上交易前对交易对手方的地址进行全面的风险评估，了解其历史交易行为及潜在风险，避免卷入来自受制裁地址、已知高风险地址或可疑交易路径的加密资产。如需了解 KYT 详情，欢迎访问: